Analista de Compliance Junior

Daniele Banco; São Paulo; On-site; BRL 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

A Daniele Banco busca profissional para atuar no suporte ao programa de compliance, com foco em ética e integridade. O candidato atualizado poderá manter treinamentos obrigatórios, apoiar o monitoramento regulatório e contribuir para PLD/FT.

É desejável ter 1 ano de experiência, formação superior em áreas correlatas, conhecimento de PLD/FT e domínio de Pacote Office. Atuação pode envolver diligências KYC/KYP/KYS e apoio a auditorias.

Qualifications

• 1 ano de experiência na área.
• Conhecimento em PLD/FT e compliance é desejável.

Responsibilities

• Apoiar o programa de compliance (ética e integridade);
• Manter atualizados os treinamentos obrigatórios na qualidade e no prazo;
• Apoiar atividades de monitoramento de Compliance regulatório;
• Executar diligências do processo de conheça seu cliente, parceiro e/ou fornecedor (KYC/KYP/KYS);
• Apoiar análises de monitoramento de PLD/FT;
• Atualizar controles, planilhas e sistemas de compliance, controles internos e risco operacional;
• Apoiar a elaboração de relatórios;
• Auxiliar no atendimento a auditorias.

Skills

Noções de compliance/PLD/FT

Análise documental

Education

Superior completo em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas

Tools

Pacote Office

Job description

Tarefas e responsabilidades:

• Apoiar o programa de compliance (ética e integridade);

• Manter atualizados os treinamentos obrigatórios na qualidade e no prazo;

• Apoiar atividades de monitoramento de Compliance regulatório;

• Executar diligências do processo de conheça seu cliente, parceiro e/ou fornecedor (KYC/KYP/KYS);

• Apoiar análises de monitoramento de PLD/FT;

• Atualizar controles, planilhas e sistemas de compliance, controles internos e risco operacional;

• Apoiar a elaboração de relatórios;

• Auxiliar no atendimento a auditorias.

Experiência e competências:

• Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas;
• 1 ano de experiência na área;
• Pacote Office intermediário;
• Noções de compliance e PLD/FT;
• Análise documental.