Analista de Compliance

Confidencial; São Paulo; On-site; BRL 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

A Confidencial encontra-se com vaga para profissional de Compliance atuar no monitoramento de obrigações regulatórias e internas, registrando controles de conformidade e acompanhando o inventário de obrigações legais. Será essencial revisar normas internas e apoiar ações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

O candidato irá preparar evidências para fiscalizações, acompanhar indicadores de conformidade e reportar desvios no processo de melhoria contínua, mantendo-se

Qualifications

• Experiência em Controles Internos e procedimentos de Conformidade.
• Conhecimento intermediário de Excel.

Responsibilities

• Executar o monitoramento de obrigações regulatórias e internas, registrando e atualizando controles de conformidade da empresa.
• Acompanhar o inventário de obrigações legais, novas legislações e entrega de obrigações periódicas e eventuais.
• Conduzir revisões de normas e procedimentos internos de conformidade.
• Executar ações de monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e analisar operações suspeitas.
• Preparar informações para fiscalizações, auditorias e inspeções de órgãos reguladores.
• Acompanhar indicadores de conformidade e reportar desvios.

Skills

Excel Intermediário

Controles Internos

Conformidade

Job description

Descrição: Atividades:

• Executar o monitoramento das obrigações regulatórias e internas, registrando e atualizando controles de conformidade da Empresa, observando o inventário de obrigações legais a serem obedecidas e testadas, o acompanhamento de novas legislações e a entrega de obrigações legais periódicas e esporádicas, através da utilização de ferramentas dedicadas e da figura dos agentes de compliance, visando reduzir a possibilidade de punições de órgãos reguladores/fiscalizadores.
• Executar revisões de normas e procedimentos internos de conformidade;
• Executar as ações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, considerando o monitoramento de operações suspeitas, na análise de clientes e parceiros de negócios da Empresa.
• Executar a preparação de informações e evidências para fiscalizações, auditorias e inspeções conduzidas por órgãos reguladores;
• Executar e acompanhar indicadores de conformidade da organização, reportando potenciais desvios no processo de monitoramento de melhoria contínua;

Outros requisitos

• Excel Intermediário
• Experiência em Controles Internos e procedimentos de Conformidade.