12091559 - Analista de controles Internos Pleno

CREDITAS; São Paulo; On-site; BRL 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

A DigAI está abrindo posição para um profissional de Controles Internos com atuação na segunda linha de defesa. O candidato ideal possui experiência em instituições financeiras e domínio de normas regulatórias, incluindo COSO e a Resolução 4.557 do BC.

Você realizará planejamento e execução de testes, documentação de evidências e acompanhamento de planos de ação, mantendo a RCM atualizada e interagindo com as áreas de negócio, auditorias e reguladores.

Qualifications

• Experiência consolidada em instituição financeira e domínio do contexto regulatório.
• Conhecimento prático de metodologias de avaliação de controles internos (walkthrough, testes de efetividade, amostragem e documentação).
• Capacidade de produzir relatórios técnicos auditáveis, claros e bem fundamentados.
• Conhecimento da Resolução nº 4.557 do Banco Central do Brasil.

Responsibilities

• Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles internos.
• Planejar e executar testes de controles (walkthroughs, desenho e efetividade).
• Avaliar suficiência, adequação e rastreabilidade das evidências apresentadas.
• Identificar deficiências de controles, analisar causas e apoiar planos de ação.
• Acompanhar o encerramento de apontamentos e evidências de remediação.
• Manter a Matriz de Riscos e Controles (RCM) atualizada.
• Apoiar mapeamento de processos e riscos na criação/alteração de novos produtos e fluxos.
• Atuar junto a áreas de negócio, auditorias e reguladores.

Skills

Análise crítica

Negociação

Proatividade

Trabalho em equipe

Education

Administração

Ciências Contábeis

Economia

Direito

Tools

Google Sheets

Job description

Você quer fazer a diferença na governança e fortalecer o ambiente de controles de uma empresa em constante evolução? Nossa equipe de Controles Internos atua como segunda linha de defesa, sendo responsável por avaliar o desenho e a efetividade dos controles que sustentam toda a nossa estrutura. Trabalhamos lado a lado com as áreas de negócio, orientando a construção de processos sólidos e atuando como ponte estratégica entre as equipes técnicas, as Auditorias (Interna e Externa) e o Banco Central. Se você busca um ambiente dinâmico, que valoriza a diversidade, a equidade e a inclusão em todas as suas frentes, esta oportunidade é para você!

Responsabilidades

• Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles internos, considerando processos operacionais, financeiros e regulatórios.


• Planejar e executar testes de controles (walkthroughs, testes de desenho e de efetividade operacional), definindo amostras, critérios, evidências e conclusões.


• Avaliar a suficiência, adequação e rastreabilidade das evidências apresentadas pelas áreas auditadas.


• Identificar e documentar deficiências de controles, analisando causa-raiz, impacto e criticidade, além de apoiar na definição e acompanhamento dos planos de ação.


• Acompanhar o encerramento de apontamentos e validar as evidências de remediação apresentadas.


• Manter a Matriz de Riscos e Controles (RCM) atualizada, garantindo a adequada vinculação entre processos, riscos, controles e evidências.


• Apoiar o mapeamento de processos e riscos na criação ou alteração relevante de novos produtos e fluxos.


• Atuar na interface direta com áreas de negócio, auditorias e órgãos reguladores.

Requisitos obrigatórios

• Experiência consolidada em instituição financeira e amplo domínio do contexto regulatório do setor.


• Formação superior completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito.


• Conhecimento prático em metodologias de avaliação de controles internos (walkthrough, testes de efetividade, amostragem e documentação de evidências).


• Domínio da Resolução nº 4.557 do Banco Central do Brasil.


• Conhecimento da Matriz de Riscos e Controles (RCM) e do framework COSO.


• Domínio intermediário ou avançado de Google Sheets para análise de dados, amostragem e consolidação de indicadores.


• Capacidade de produzir relatórios e documentações técnicas auditáveis, claras e bem fundamentadas.

Diferenciais

• Familiaridade com sistemas de gestão de controles internos (como o Becompliance).


• Conhecimentos em regras SOX e vivência prévia em processos de IPO.


• Noções de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

O que esperamos

Buscamos um profissional analítico, com excelente visão crítica, boa capacidade de negociação e foco na qualidade das entregas. Esperamos que você tenha proatividade para propor melhorias operacionais, facilidade de articulação entre diferentes stakeholders e compromisso em construir um ambiente seguro, ético e inclusivo para toda a organização.