Medewerker Compliance /X) (H/F/X)

Europabank; Oost-Vlaanderen; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Europabank zoekt een Compliance medewerker om bij te dragen aan de anti-wwitwasstrategie door klantprofielen en transacties te beoordelen, verdachte transacties te rapporteren en input te leveren over opkomende risico's.

Je rapporteert regelmatig aan de Compliance Officer en kunt ondersteuning bieden in andere Compliance-domeinen zoals product governance en gedragscodes.

Responsibilities

• Beoordelen van kredietaanvragen en positief of negatief adviseren.
• Uitvoeren van controles inzake voorkomingsbeleid witwassen en financiering van terrorisme.
• Opsporen van verdachte verrichtingen, deze rapporteren en onderzoeken van witwasdossiers.
• Uitwisseling van informatie met collega's of externe diensten zoals de CFI, FSMA, NBB wanneer om inlichtingen gevraagd wordt.
• Ondersteuning van thematische reviews die voortvloeien uit identificatie van (nieuwe) risico's of typologieën, of uit geloofwaardige perspublicaties.
• Input leveren voor het opstellen en onderhouden van de eigen werkinstructies van het Compliance team.

Job description

De rol van Compliance medewerker is cruciaal voor de verdediging van de bank tegen witwassen en terrorismefinanciering. Als medewerker draag je bij aan de uitvoering en verdere ontwikkeling van de anti-witwasstrategie van de bank door klantprofielen en transacties te beoordelen, ongebruikelijke transacties te rapporteren, trends te analyseren en input te leveren over opkomende risico's of typologieën om het bestaande kader te versterken.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken:

• positief of negatief adviseren over kredietaanvragen,
• uitvoeren van controles inzake voorkomingsbeleid witwassen en financiering van terrorisme,
• opsporen van verdachte verrichtingen, ze rapporteren en onderzoeken van witwasdossiers,
• uitwisseling van informatie met collega's of externe diensten zoals de CFI, FSMA, NBB wanneer deze om inlichtingen vragen,
• ondersteuning van thematische reviews die kunnen voortvloeien uit de identificatie van (nieuwe) risico's (bv. nieuwe typologieën van witwassen) of het gevolg zijn van geloofwaardige publicaties in de pers,
• input leveren voor het opstellen en onderhouden van de eigen werkinstructies van het Compliance team.

Je kan daarnaast ook gevraagd worden om ondersteuning te bieden in de andere domeinen van Compliance (bv. product governance, gedragscodes,...).

Op regelmatige basis rapporteer je aan de Compliance Officer.