Compliance Spezialist: Risiko, KYC & PEP-Analyst

Migros Gruppe; Lavamünd; Hybrid; EUR 70.000 - 95.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kinderbetreuung (bis CHF 300 pro Monat

Sehr attraktive Pensionskasse

Vorteilskonditionen bei Konten/Hypothe

Zusammenfassung

Migros Gruppe in Kärnten sucht eine engagierte Compliance-Persönlichkeit zur Unterstützung bei der Identifikation und Überprüfung von risikoreichen Geschäftsbeziehungen. Sie arbeiten im interdisziplinären Team, führen Namescreenings durch und verfassen PEP-Assessments.

Sie verfügen über 5 Jahre Compliance-Erfahrung, sprechen Deutsch verhandlungssicher und bringen idealerweise Kenntnisse in Französisch oder Italienisch mit. Eine analytische, lösungsorientierte Arbeitsweise ist gefragt.

Qualifikationen

• 5 Jahre Erfahrung in Compliance oder vergleichbar.
• Bachelor-Abschluss in Recht, Wirtschaft oder vergleichbar
• Gute Kenntnisse in der praktischen Anwendung von VSB 20
• Analytische und lösungsorientierte Vorgehensweise bei Analyse von Kundenstrukturen und Transaktionshistorien, inkl. KYC und Name Matching
• Erfahrung im Verfassen von PEP-Assessments
• Erfahrung mit Datensätzen und Excel-Kenntnissen sowie KI-gestützten Lösungen ist wünschenswert

Aufgaben

• Erkennen und periodische Überprüfung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken (GmeR), inkl. PEP-Beziehungen
• Beantwortung fallbezogener VSB-Anfragen im Zusammenhang mit Eröffnung und Führung von Kundenbeziehungen
• Durchführung von Namescreenings inklusive vertiefter Abklärungen
• Abklärungen mit Kundenberatern und Kunden
• Mitwirkung an Prozessverbesserungen auf Team- und Unternehmensebene

Kenntnisse

Deutsch verhandlungssicher

Französisch von Vorteil

Italienisch von Vorteil

Analytische Arbeitsweise

KYC-Kenntnisse

Ausbildung

Bachelor-Studium in Recht oder Wirtschaft

Tools

VSB 20

Jobbeschreibung

Migros Gruppe in Kärnten sucht eine engagierte Compliance-Persönlichkeit zur Unterstützung bei der Identifikation und Überprüfung von risikoreichen Geschäftsbeziehungen. Sie arbeiten im interdisziplinären Team, führen Namescreenings durch und verfassen PEP-Assessments.

Sie verfügen über 5 Jahre Compliance-Erfahrung, sprechen Deutsch verhandlungssicher und bringen idealerweise Kenntnisse in Französisch oder Italienisch mit. Eine analytische, lösungsorientierte Arbeitsweise ist gefragt.