Semi Senior de Prevención de Lavado de Activos - CABA

Lisicki, Litvin y Asoc.; Buenos Aires; Presencial; ARS 900.000 - 1.500.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Medicina prepaga

Licencias por maternidad y paternidad

Día off por mudanza

Capacitaciones técnicas

Descripción de la vacante

Lisicki Litvin & Abelovich busca un Analista Semi Senior en PLAFT para el equipo de CABA. Participará en aseguramiento (auditoría) y consultoría en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con enfoque en cumplimiento normativo y generación de valor para el cliente.

Se valorará autonomía técnica, capacidad analítica y experiencia previa en PLAFT. Ofrecemos capacitación continua, buen clima laboral y proyección de carrera dentro de la firma.

Formación

• Graduado o próximo a graduarse en Ciencias Económicas o afines.
• Conocimientos básicos de normativa UIF / BCRA.
• Experiencia previa en PLAFT y/o cumplimiento regulatorio.
• Se valorarán conocimientos en Power BI y herramientas de IA.

Responsabilidades

• Ejecutar ciclos completos de auditoría PLAFT y/o cumplimiento.
• Analizar riesgo LA/FT y entendimiento del sujeto obligado.
• Evaluar diseño e implementación del sistema de prevención.
• Elaborar papeles de trabajo e informes con hallazgos claros.
• Participar en reuniones de apertura y cierre con el cliente.

Conocimientos

PLAFT

Auditoría

Análisis de riesgos

KYC

Automatización

Educación

Graduado en Ciencias Económicas

Herramientas

Power BI

Descripción del empleo

Con más de 40 años de actividad ininterrumpida en el mercado, somos una firma de profesionales altamente especializados en las áreas de Impuestos, Auditoría, Consultoría, Derecho Tributario, Penal Económico, Bancos y Servicios Financieros. El objetivo fundamental de nuestra organización es la excelencia y la seriedad profesional en la prestación de nuestros servicios, transmitido sistemáticamente a sus integrantes, como requisito indispensable para la permanencia, crecimiento y prestigio del Estudio. Nos mantenemos al tanto de los cambios económicos, políticos, tecnológicos y culturales para evaluar su implicancia sobre las actividades y resultados de nuestros clientes, brindándoles asesoramiento permanente para poder afrontar dificultades y aprovechar las oportunidades que se presenten. Los estándares de exigencia en la selección y capacitación de los miembros de nuestro staff, nos permite aportar en su desarrollo y crecimiento profesional, dentro de un excelente ambiente laboral, siendo la integración y el sentido de pertenencia, uno de los patrimonios diferenciales de la firma. A su vez, el fomento de la creatividad y el desarrollo de nuevos servicios en aras de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, no sólo nos permite acompañarlos en sus progresos y diversificaciones, sino también, incorporar nuevos, referidos de empresas, ejecutivos y profesionales a los cuales hemos brindado nuestros servicios, lo cual nos distingue y gratifica.

Llevá tu próximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo! Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el área para uno de los equipos de CABA.

Te ofrecemos la posibilidad de integrar un ambiente en el que podrás capacitarte continuamente e interactuar con excelentes profesionales del área, con buen clima laboral y con proyección de carrera.

Objetivo del Puesto

Participar en el desarrollo de trabajos de Aseguramiento (Auditoría) y Consultoría en materia de PLAFT, brindando servicios a entidades financieras y no financieras, con un enfoque basado en riesgos, cumplimiento normativo y generación de valor para el cliente.

El rol requiere autonomía técnica, capacidad analítica y criterio profesional para intervenir en proyectos vinculados a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Principales Responsabilidades

1. Trabajos de Aseguramiento / Auditoría PLAFT
   • Ejecutar ciclos completos de auditoría en materia de PLAFT.
   • Realizar análisis preliminares de riesgo LA/FT y entendimiento del sujeto obligado.
   • Evaluar el diseño e implementación del sistema de prevención.
   • Efectuar pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas sobre:
     • Debida diligencia (KYC).
     • Monitoreo de operaciones.
     • Reportes regulatorios a la UIF.
     • Matriz de riesgo.
     • Gobierno y rol del Oficial de Cumplimiento.
   • Analizar normativa interna y regulaciones externas aplicables.
   • Identificar debilidades de control, brechas regulatorias y oportunidades de mejora.
   • Elaborar papeles de trabajo e informes con hallazgos claros, objetivos y sustentables.
   • Participar activamente en reuniones de apertura y cierre con el cliente.
   • Realizar seguimiento de planes de acción derivados de observaciones.
2. Trabajos de Consultoría PLAFT
   • Asistir en el diseño y fortalecimiento de sistemas de prevención LA/FT.
   • Adaptar el enfoque de revisión (propio de auditoría) a uno de acompañamiento y mejora.
   • Colaborar en:
     • Diseño o actualización de manuales y políticas.
     • Elaboración o revisión de matrices de riesgo.
     • Evaluaciones de riesgo institucional.
     • Implementación de procedimientos de debida diligencia.
     • Adecuación normativa ante cambios regulatorios.
   • Realizar diagnósticos de brechas (gap analysis).
   • Proponer mejoras prácticas alineadas con normativa vigente y estándares del mercado.
   • Brindar soporte técnico en procesos de adecuación ante requerimientos regulatorios.
   • Participar en reuniones técnicas con clientes, explicando criterios y recomendaciones.
3. Reporting y Presentaciones
   • Elaborar informes ejecutivos de auditoría y consultoría con foco en riesgos e impacto.
   • Preparar presentaciones de gestión para uso interno y para clientes.
   • Traducir aspectos técnicos en conclusiones claras para distintos niveles de decisión.
   • Documentar conclusiones con enfoque profesional y criterio técnico sólido.
4. Análisis de Datos y Tecnología
   • Aplicar herramientas de análisis de datos en revisiones de monitoreo transaccional.
   • Valorar el uso de Power BI u otras herramientas de visualización.
   • Participar en iniciativas de automatización y mejora de procesos de control.
   • Contribuir al desarrollo de herramientas internas que optimicen revisiones PLAFT.
5. Seguimiento Normativo
   • Realizar lectura, análisis y síntesis de novedades normativas en materia PLAFT.
   • Evaluar el impacto regulatorio en clientes financieros y no financieros.
   • Colaborar en la actualización de criterios técnicos y metodologías internas.

Requisitos:

• Graduado o próximo a graduarse en carreras de Ciencias Económicas o afines.
• Conocimientos básicos de normativa UIF / BCRA.
• Experiencia previa en PLAFT y/o cumplimiento regulatorio.
• Se valorarán conocimientos en Power BI, manejo de herramientas de inteligencia artificial y otras soluciones tecnológicas orientadas a la automatización de tareas repetitivas y optimización de procesos.

Beneficios

-PROGRAMA “¡LL&A TE CUIDA!”

Medicina prepaga de primer nivel, con una cobertura del 100%.

Cobertura del 100% de la vacuna antigripal cada año.

Wellness: te reintegramos un porcentaje en concepto de gimnasio, clases de baile, yoga, meditación o algún deporte específico. ¡Podrás elegir el que quieras!

Refrigerios en oficinas.

Kit home office: te entregamos todo el equipo necesario para que trabajes cómodo/a desde tu casa (auriculares, soporte de computadora)

-PROGRAMA “¡LL&A FLEX!”

Modalidad de trabajo flex.

Viernes flex: todos los viernes del año, el fin de semana comienza 1 hora antes a los días habituales.

¡Los viernes de verano, la jornada finaliza 2 horas antes!

Licencias especiales de maternidad y paternidad.

Día off por mudanza.

LL&A Viaje.

-PROGRAMA “¡LL&A TE INVITA!”

Disfrutá el día off por tu cumpleaños.

Regalos por nacimiento y casamiento.

Celebraciones especiales en distintos momentos del año.

LL&A Solidario: desde nuestro programa de RSE, te acercamos diferentes propuestas para que puedas contribuir a nuestra comunidad y nuestro planeta.

Almuerzo en oficina por equipos.

Campeonato de fútbol femenino y masculino.

¡IMPULSÁ TU CRECIMIENTO!

Capacitaciones técnicas por área.

Programas de liderazgo y coaching para nuestros líderes.

Cursos de capacitación externa.

Programa de Becas para posgrados.

¡Seguí perfeccionando tu idioma! Te ofrecemos descuentos en clases de inglés.

Participá de cursos /charlas de bienestar y herramientas para mejorar tu día a día.

Red de networking LL&A: te damos la posibilidad de conectarte con los referentes profesionales del Estudio, más importantes del país.

TU BIENESTAR FINANCERO

Revisión y ajustes salariales inflacionarios.

Reintegro por conectividad.

Kit escolar para los hijos/as de nuestros integrantes.

Descuentos corporativos en importantes marcas.

¿TE INTERESAN LOS DESAFÍOS? ¡SUMATE A NUESTRO EQUIPO!