Semi Senior De Prevención De Lavado De Activos - Caba

Lisicki Litvin & Abelovich; Buenos Aires; On-site; ARS 1,339,000 - 2,009,000; Full time

Job summary

Lisicki Litvin & Abelovich busca un Analista Semi Senior para su equipo PLAFT en CABA, enfocado en auditoría y consultoría sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El rol requiere autonomía técnica, capacidad analítica y experiencia en PLAFT; colaborarás con entidades financieras y no financieras, aplicando análisis de datos y herramientas de visualización para entregar conclusiones claras y recomendaciones.

Qualifications

• Experiencia previa en PLAFT y auditoría/consultoría.
• Capacidad de análisis y autonomía técnica.
• Conocimiento de herramientas de análisis de datos y visualización.
• Participación en presentaciones y reportes a clientes.

Responsibilities

• Ejecutar ciclos completos de auditoría en materia de PLAFT.
• Realizar análisis preliminares de riesgo LA/FT y entendimiento del sujeto obligado.
• Evaluar el diseño e implementación del sistema de prevención.
• Efectuar pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas sobre Debida diligencia (KYC), Monitoreo de operaciones, Reportes regulatorios a la UIF, Matriz de riesgo, Gobierno y rol del Oficial de Cumplimiento.
• Analizar normativa interna y regulaciones externas aplicables.
• Identificar debilidades de control, brechas regulatorias y oportunidades de mejora.
• Elaborar papeles de trabajo e informes con hallazgos claros, objetivos y sustentables.
• Participar activamente en reuniones de apertura y cierre con el cliente.
• Realizar seguimiento de planes de acción derivados de observaciones.
• Asistir en el diseño y fortalecimiento de sistemas de prevención LA/FT.
• Adaptar el enfoque de revisión a uno de acompañamiento y mejora.
• Colaborar en diseño o actualización de manuales y políticas, matrices de riesgo, evaluaciones de riesgo institucional.
• Implementación de procedimientos de debida diligencia y adecuación normativa.
• Realizar diagnósticos de brechas y proponer mejoras prácticas.
• Brindar soporte técnico en procesos de adecuación ante requerimientos regulatorios.
• Participar en reuniones técnicas con clientes.

Skills

Autonomía técnica

Capacidad analítica

Criterio profesional

Experiencia PLAFT

Tools

Power BI

Job description

Llevá tu próximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo! Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el área para uno de los equipos de CABA.

Te ofrecemos la posibilidad de integrar un ambiente en el que podrás capacitarte continuamente e interactuar con excelentes profesionales del área, con buen clima laboral y con proyección de carrera.

Objetivo del Puesto

Participar en el desarrollo de trabajos de Aseguramiento (Auditoría) y Consultoría en materia de PLAFT, brindando servicios a entidades financieras y no financieras, con un enfoque basado en riesgos, cumplimiento normativo y generación de valor para el cliente.

El rol requiere autonomía técnica, capacidad analítica y criterio profesional para intervenir en proyectos vinculados a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Principales Responsabilidades

1. Trabajos de Aseguramiento / Auditoría PLAFT

• Ejecutar ciclos completos de auditoría en materia de PLAFT.
• Realizar análisis preliminares de riesgo LA/FT y entendimiento del sujeto obligado.
• Evaluar el diseño e implementación del sistema de prevención.
• Efectuar pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas sobre:
  • Debida diligencia (KYC).
  • Monitoreo de operaciones.
  • Reportes regulatorios a la UIF.
  • Matriz de riesgo.
  • Gobierno y rol del Oficial de Cumplimiento.
• Analizar normativa interna y regulaciones externas aplicables.
• Identificar debilidades de control, brechas regulatorias y oportunidades de mejora.
• Elaborar papeles de trabajo e informes con hallazgos claros, objetivos y sustentables.
• Participar activamente en reuniones de apertura y cierre con el cliente.
• Realizar seguimiento de planes de acción derivados de observaciones.

2. Trabajos de Consultoría PLAFT

• Asistir en el diseño y fortalecimiento de sistemas de prevención LA/FT.
• Adaptar el enfoque de revisión (propio de auditoría) a uno de acompañamiento y mejora.
• Colaborar en:
  • Diseño o actualización de manuales y políticas.
  • Elaboración o revisión de matrices de riesgo.
  • Evaluaciones de riesgo institucional.
  • Implementación de procedimientos de debida diligencia.
  • Adecuación normativa ante cambios regulatorios.
• Realizar diagnósticos de brechas (gap analysis).
• Proponer mejoras prácticas alineadas con normativa vigente y estándares del mercado.
• Brindar soporte técnico en procesos de adecuación ante requerimientos regulatorios.
• Participar en reuniones técnicas con clientes, explicando criterios y recomendaciones.

3. Reporting y Presentaciones

• Elaborar informes ejecutivos de auditoría y consultoría con foco en riesgos e impacto.
• Preparar presentaciones de gestión para uso interno y para clientes.
• Traducir aspectos técnicos en conclusiones claras para distintos niveles de decisión.
• Documentar conclusiones con enfoque profesional y criterio técnico sólido.

4. Análisis de Datos y Tecnología

• Aplicar herramientas de análisis de datos en revisiones de monitoreo transaccional.
• Valorar el uso de Power BI u otras herramientas de visualización.
• Participar en iniciativas de automatización y mejora de procesos de control.
• Contribuir al desarrollo de herramientas internas que optimicen revisiones PLAFT.

5. Seguimiento Normativo

• Realizar lectura, análisis y síntesis de novedades normativas en materia PLAFT.
• Evaluar el impacto regulatorio en clientes financieros y no financieros.
• Colaborar en la actualización de criterios técnicos y metodologías internas.