Especialistas de Estadísticas y Prevención

Transferencia y Encomiendas Angulo Lopez C.A; Caracas; Presencial; VES 450.000 - 675.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero en Caracas busca un Licenciado para ejecutar los procedimientos de mantenimiento de registros, elaborar informes estratégicos y detectar tipologías de lavado de dinero. Se requieren dos años de experiencia en el sector financiero y dominio de Microsoft Office. La posición incluye la mejora de herramientas tecnológicas y la atención de requerimientos de información.

Formación

• Dos años de experiencia en el sector financiero y en prevención y control de LC/FT/FPADM.
• Conocimiento de leyes y regulaciones que regulen al operador.

Responsabilidades

• Ejecutar procedimientos relacionados con el mantenimiento de registros y elaboración de estadísticas.
• Transmisión de reportes electrónicos a SUDEBAN.
• Evaluar y proponer mejoras a herramientas tecnológicas.

Conocimientos

Dominio de Microsoft Office

Redacción de informes gerenciales

Educación

Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Banca y Finanzas, Ciencias Actuariales o Informática

Descripción del empleo

Resumen

Ejecutar los procedimientos relacionados con las actividades de mantenimiento de registros, elaboración de estadísticas, elaboración de informes estratégicos, detección de tipologías de LC/FT/FPADM y sus contramedidas, transmisión de reportes electrónicos a SUDEBAN, atención de requerimientos de información, así como evaluar, determinar y proponer mejoras a las herramientas tecnológicas de CCAL.

Responsabilidades

• Ejecutar los procedimientos relacionados con el mantenimiento de registros, elaboración de estadísticas e informes estratégicos, detección de tipologías de LC/FT/FPADM y sus contramedidas, transmisión de reportes electrónicos a SUDEBAN y atención de requerimientos de información, así como evaluar, determinar y proponer mejoras a las herramientas tecnológicas de CCAL.

Requisitos

• Licenciado en Administración, Contaduría, Economía, Banca y Finanzas, Ciencias Actuariales, Informática o carrera afín.
• Dos años de experiencia en el sector financiero y en prevención y control de LC/FT/FPADM.
• Poseer dominio pleno de los servicios que presta la Casa de Cambio y conocimiento de leyes, ordenanzas y providencias que regulen al operador.
• Destreza en el manejo de Microsoft Office, correo electrónico y otras herramientas de productividad tecnológica (Apps) y redacción de informes gerenciales.

Educación / Nivel académico

Universitario