Especialista de Inspección y Capacitación

Importante Entidad Bancaria.; Caracas; Presencial; VES 450.000 - 675.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria de renombre en Caracas busca un profesional para colaborar en la gerencia de capacitación y cumplimiento normativo. Las principales responsabilidades incluyen la implementación de programas de formación sobre la prevención de delitos relacionados con los delitos de legitimación de capitales. Se requiere conocimiento de legislación bancaria y herramientas de Office. Se ofrece una oportunidad para impactar en el cumplimiento normativo de la institución.

Formación

• Conocimiento en la resolución 010.25 y ley de instituciones del sector bancario.
• Capacidad para elaborar estrategias comunicacionales.
• Experiencia en tareas de capacitación y cumplimiento normativo.

Responsabilidades

• Analizar e implementar programas de formación sobre prevención de delitos de LC/FT.
• Realizar visitas de inspección a la red de agencias.
• Dar cumplimiento a la legislación nacional e internacional.

Conocimientos

Conocimiento en el marco legal nacional e internacional

Conocimientos en herramientas paquete Office

Educación

Universitario

Herramientas

Word

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

Overview

Analizar, evaluar y participar en las actividades relacionadas a la gerencia de capacitación, inspección y cumplimiento normativo, tales como: ejecutar y apoyar en los programas de formación, actualización y sensibilización cuyos contenidos programáticos contemplen aspectos relacionados con la prevención, control y seguimiento de los delitos de LC/FT/FPADM al personal de la institución y nuevos ingresos, elaborar estrategias comunicacionales en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM, realizar visitas de inspección a la red de agencias y áreas sensibles de la institución con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la resolución 010.25, contentiva de las normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales FT/FPADM, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación nacional e internacional y así evitar la legitimación de capitales proveniente de actividades ilícitas.

Requisitos

Conocimiento en el marco legal nacional e internacional tales como: resolución 010.25, ley de instituciones del sector bancario, normas relacionadas con la operatividad de las instituciones financieras, GAFI, entre otras. Conocimientos en herramientas paquete Office: Word, Excel, PowerPoint.

Carreras preferidas

Administración de Empresas / Ing. Comercial, Derecho / Leyes

Educación / Nivel académico

Universitario