Senior AML & Regulatory Compliance Lead

capco; United States; Remote; USD 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

Capco recherche un consultant Conformité FRC pour intervenir auprès de clients du secteur bancaire et financier sur des missions liées à la conformité, à la sécurité financière et à la transformation réglementaire. L’expertise en KYC/AML et la connaissance des cadres européens et internationaux sont essentielles.

Vous contribuerez à l’élaboration et à la mise en œuvre de dispositifs de contrôle, rédiger des politiques et former les équipes; vous piloterez des ateliers et assurerez la qualité des

Qualifications

• Diplôme supérieur (commerce/ingénierie) avec expérience notable en cabinet de conseil et/ou institutions financières.
• Excellente compréhension des thématiques LCB-FT, normes internationales et enjeux de conformité.
• Maîtrise des cadres LCB-FT/KYC, AMLR/AMLD6/AMLA et interactions avec superviseurs.

Responsibilities

• Réaliser des diagnostics LCB-FT (KYC, AML framework, transaction monitoring, filtrage sanctions).
• Participer à des programmes de remédiation KYC/AML et à l’optimisation des dispositifs existants.
• Contribuer aux programmes AMLR et à la mise en conformité réglementaire.
• Participer à la mise en conformité: ACPR, FATF, réglementations locales et européennes.
• Conduire des évaluations de risques et cartographies, analyses de contrôles et plans de mitigation.
• Préparer et animer des ateliers, comités et restitutions.
• Guider la rédaction de politiques et supports de formation.
• Assurer qualité et robustesse des livrables.

Skills

LCB-FT expertise

KYC/AML

Sanctions

Gouvernance & risques

Anglais technique

Education

Diplôme supérieur type école de commerce ou ingénieur

Tools

Fircosoft

Actimise

NetReveal

Fenergo

Job description

Capco recherche un consultant Conformité FRC pour intervenir auprès de clients du secteur bancaire et financier sur des missions liées à la conformité, à la sécurité financière et à la transformation réglementaire. L’expertise en KYC/AML et la connaissance des cadres européens et internationaux sont essentielles.

Vous contribuerez à l’élaboration et à la mise en œuvre de dispositifs de contrôle, rédiger des politiques et former les équipes; vous piloterez des ateliers et assurerez la qualité des