Remote Financial Crime Risk Investigator & Case Analyst

TD Bank Group; Mount Laurel Township (NJ); On-site; USD 33,000 - 50,000; Full time

Job summary

TD Bank Group recherche un Analyste Investigatif en Risque de Crimes Financiers pour évaluer, prioriser et trancher les alertes et demandes d’enquête afin de déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire.

Vous fournirez un soutien analytique et de collecte de données, en appliquant les procédures bancaires et en préparant les documents et les rapports requis pour les investigations AML, sanctions/ABAC et criminalité financière.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou expérience équivalente.
• Expérience d’au moins 1 an.

Responsibilities

• Évalue et tranche les alertes et les demandes d’enquête pour déterminer si une enquête est nécessaire.
• Fournit un soutien d’analyse et de collecte de données pour les dossiers.
• Connaissance des procédures bancaires pour aider les enquêteurs à analyser les situations et préparer les documents et les rapports.

Education

Undergraduate degree or equivalent

Job description

TD Bank Group recherche un Analyste Investigatif en Risque de Crimes Financiers pour évaluer, prioriser et trancher les alertes et demandes d’enquête afin de déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire.

Vous fournirez un soutien analytique et de collecte de données, en appliquant les procédures bancaires et en préparant les documents et les rapports requis pour les investigations AML, sanctions/ABAC et criminalité financière.