Oficial de Cumplimiento

Adecco Portugal; Manatí (PR); On-site; USD 20,000 - 22,000; Full time

Job summary

Adecco colabora con una cooperativa financiera en Puerto Rico para incorporar un Oficial de Cumplimiento en Manatí. El rol vela por el cumplimiento de leyes y políticas internas, incluyendo AML, reportes regulatorios y gestión de riesgos.

Se requieren mínimo 2 años en cumplimiento regulatorio, experiencia en auditoría y formación en áreas afines. Dominio de español e inglés, y disponibilidad para trabajar en la ubicación indicada.

Qualifications

• Licenciatura en áreas relacionadas; mínimo 2 años en cumplimiento regulatorio.
• Experiencia en informes regulatorios y prevención de lavado de dinero.
• Conocimiento de BSA, AMLA, USA Patriot Act, OFAC y regulaciones OCIF/COSSEC.

Responsibilities

• Monitorear y analizar transacciones para identificar actividades sospechosas conforme a regulaciones BSA, AMLA y OFAC.
• Preparar y presentar reportes regulatorios, incluyendo SARs y CTRs.
• Desarrollar, actualizar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Realizar auditorías internas y revisiones de procesos para identificar riesgos.
• Ofrecer adiestramientos al personal sobre cumplimiento regulatorio.
• Servir como enlace con agencias reguladoras y apoyar procesos de inspecciones.
• Investigar posibles incidentes relacionados con incumplimientos regulatorios.

Skills

Cumplimiento regulatorio

Registro y reportes regulatorios

Auditoría interna

Desarrollo de políticas

Capacitación al personal

Bilingüe Español/Inglés

Education

Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Derecho o área relacionada

Tools

SimpliRisk

Job description

¡Oportunidad de Empleo en Manatí!

Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)

Área: Cumplimiento Regulatorio

Ubicación: Manatí, Puerto Rico

Salario desde $14.45 por hora

Adecco está colaborando con una reconocida cooperativa financiera en Puerto Rico en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para integrarse a su equipo de trabajo.

El(La) Oficial de Cumplimiento será responsable de asegurar que la institución opere conforme a las leyes, reglamentos y políticas internas aplicables, incluyendo regulaciones relacionadas con prevención de lavado de dinero (AML), financiamiento al terrorismo, cumplimiento regulatorio y manejo de riesgos.

Responsabilidades principales:

• Monitorear y analizar transacciones para identificar actividades sospechosas conforme a regulaciones BSA, AMLA y OFAC.
• Preparar y presentar reportes regulatorios, incluyendo SARs y CTRs.
• Desarrollar, actualizar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Realizar auditorías internas y revisiones de procesos para identificar riesgos.
• Ofrecer adiestramientos al personal sobre cumplimiento regulatorio.
• Servir como enlace con agencias reguladoras y apoyar procesos de inspecciones.
• Investigar posibles incidentes relacionados con incumplimientos regulatorios.

Requisitos:

Bachillerato en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Derecho o área relacionada.

Mínimo 2 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría, prevención de lavado de dinero, manejo de riesgos o investigaciones de fraude en instituciones financieras.

• Bank Secrecy Act (BSA)
• Anti-Money Laundering Act (AMLA)
• USA Patriot Act
• OFAC
• Regulaciones de OCIF y COSSEC

Experiencia utilizando sistemas de monitoreo de transacciones y reportes regulatorios (preferiblemente SimpliRisk). Excelentes destrezas analíticas, redacción de informes y atención al detalle. Capacidad para desarrollar e impartir capacitaciones. Dominio del español e inglés, oral y escrito.

Certificaciones preferidas:

• Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
• Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM)

Pay Details: $14.45 to $16.00 per hour

Equal Opportunity Employer/Veterans/Disabled

Military connected talent encouraged to apply

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The Company will consider qualified applicants with arrest and conviction records in accordance with federal, state, and local laws and/or security clearance requirements, including, as applicable:

• The California Fair Chance Act
• Los Angeles City Fair Chance Ordinance
• Los Angeles County Fair Chance Ordinance for Employers
• San Francisco Fair Chance Ordinance