AML-Ermittler:in (100 % remote weltweit, europäische Zeitzone)

Bitfinex; United States; Remote; USD 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote-freundliche Kultur

Mentoring und Weiterentwicklung

Wettbewerbsfähige Vergütung

Möglichkeiten zur beruflichen Weiter-

Unterstützendes Teamumfeld

Lernen und Wissensaustausch

Teambuilding-Aktivitäten

Soziale Aktivitäten

Job summary

Bitfinex sucht eine engagierte AML-Untersuchungsexpertin bzw. einen AML-Untersuchungsexperten zur Bearbeitung verdächtiger Aktivitäten und zur Einreichung von SAR-Meldungen innerhalb gesetzlicher Fristen.

Sie arbeiten im AML Investigation Team, berichten an den Teamleiter und arbeiten eng mit Compliance, Customer Support sowie Legal zusammen, um Risiken in Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen zu mindern.

Qualifications

• Hochschulausbildung (bevorzugt).
• Erfahrung in Ermittlungstätigkeiten.
• AML/CDD/EDD-Erfahrung von Vorteil.

Responsibilities

• Durchführung von Ermittlungen, zugewiesen durch die Leitung des Investigation Teams.
• Unterstützung bei Ermittlungsanfragen des Customer Help Desk und des Legal Teams.
• Kommunikation mit Kund:innen, Beauftragten und internen Rechtsanwält:innen.
• Aufbau und Pflege von Branchenkontakten zur Weiterentwicklung von Ermittlungstechniken.

Skills

Kommunikationsfähigkeiten

Kritisches Denken

Detailgenauigkeit

Organisationsverständnis

Education

Hochschulausbildung

CAMS/CBP-Zertifizierung

Tools

Chainalysis

TRM

Elliptic

Job description

Die originale Bitcoin-Börse

Inspiriert von Bitcoins Vision finanzieller Freiheit setzen wir uns dafür ein, Menschen zu ermöglichen, weltweit nahtlos miteinander zu handeln und sich zu vernetzen. Seit den Anfängen der Bitcoin-Revolution ist es unsere Mission, Freiheit durch innovative, zuverlässige und zugängliche Technologie zu fördern. So stellen wir sicher, dass alle Menschen überall die Mittel haben, an einer wirklich offenen und grenzenlosen Welt teilzuhaben.

Wir streben unermüdlich nach Innovation und finanzieller Selbstbestimmung. Indem wir Bildung priorisieren und eine hochmoderne Plattform bereitstellen, ermöglichen wir unseren Nutzer:innen, digitale Vermögenswerte sicher und nahtlos zu kaufen, zu halten und zu handeln. Während sich die Landschaft digitaler Vermögenswerte rasant verändert, bleiben wir der Entwicklung voraus und bieten hochmoderne Handelsdienstleistungen, die sowohl Einzelpersonen als auch globale Liquiditätsanbieter unterstützen. Unser zukunftsorientierter und agiler Ansatz sorgt dafür, dass finanzielle Freiheit nicht nur eine Vision, sondern für alle Wirklichkeit ist.

Unser Team besteht aus visionären Menschen mit praktischer Expertise und konzentriert sich darauf, Lösungen für die größten Herausforderungen des Marktes zu entwickeln. Trotz unserer weltweiten Präsenz und Wirkung bewahren wir einen kleinen, technologieorientierten Kern und fördern eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation.

Wir schätzen Integrität und Eigenverantwortung und geben unserem Team die Möglichkeit, von der Idee bis zur Markteinführung mitzuwirken. Angetrieben von der Leidenschaft für lebenslanges Lernen und dem Einsatz für mehr Freiheit legen wir Wert auf erstklassige Produkte und Dienstleistungen. Unsere nachweisliche Innovationsbilanz beruht auf der Vielseitigkeit unserer Teams.

Warum solltest du dich uns anschließen?

Innovation

Bei Bitfinex verbinden wir Technologie und Kompetenz und schaffen ein Umfeld, in dem dein Beitrag nicht nur geschätzt wird, sondern die Zukunft mitgestaltet und die Grenzen des Finanzwesens verschiebt. Unsere Kultur lebt von mutiger Kreativität, einer Leidenschaft für Technologie und einem tiefen Glauben an finanzielle Freiheit.

Flexibilität und globale Reichweite

Wir setzen auf Vertrauen, Eigenverantwortung und Ergebnisse. Unser Team arbeitet remote. So kannst du von überall aus arbeiten und dich mit einigen der besten Talente weltweit austauschen. Wir leben von Innovation, Eigenverantwortung und dem Erschließen neuer Wege.

Schnelllebig und wirkungsvoll

Wie die Kryptobranche selbst entwickeln sich unsere Projekte schnell, erschließen neue Wege und erzielen Wirkung. Deine Beiträge erreichen unser globales Publikum und prägen die Erzählung einer dezentralisierten Zukunft.

Ein Team, das von Zusammenarbeit lebt

Wir bringen erfahrene Fachleute und kreative neue Köpfe zusammen. So ermöglichen wir kontinuierliche Innovation, Mentoring und ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem du deine Ziele erreichen kannst. Integrität und dafür einzustehen, was richtig ist, zählen für uns zu den wichtigsten Eigenschaften.

Wachse mit den Besten

Bei Bitfinex setzen wir uns für kontinuierliches Lernen ein, sei es durch technologische Fortschritte, kreative Workshops oder Mentoring durch führende Branchenexpert:innen.

Wenn du dich darauf freust, die Erzählung dezentraler Finanzdienstleistungen mitzugestalten, wirst du dich bei uns wie zu Hause fühlen!

Die Position:

Hauptaufgabe dieser Position ist es, Meldungen über ungewöhnliche Aktivitäten, die an das Compliance-Team weitergeleitet werden, effizient und wirksam zu bearbeiten und zu beurteilen, also zu untersuchen. Ziel ist es, innerhalb der geltenden regulatorischen Fristen in den jeweiligen Rechtsgebieten eine SAR-Meldung einzureichen oder die Meldung mit einer klar formulierten, fundierten Begründung als nicht verdächtig abzuschließen.

Die betreffende Person ist Mitglied des AML Investigation Teams und berichtet direkt an die Leitung des Investigation Teams. Eine weitere Berichtslinie besteht zum Chief Compliance Officer (CCO). Die Person arbeitet außerdem eng mit anderen Compliance- und Customer-Support-Teams sowie mit AML-Ermittler:innen auf gleicher Ebene zusammen, um Risiken in den Bereichen Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen zu bearbeiten.

Die Person pflegt und entwickelt enge Beziehungen und Kontakte zu Kolleg:innen in der Branche, um bewährte Verfahren und Ermittlungstechniken kennenzulernen und auszutauschen.

In dieser Rolle bemüht sich die Person kontinuierlich um die eigene Weiterentwicklung und den Ausbau ihrer Kompetenzen. Dazu gehören das Verständnis von Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten in diesem Bereich, der Vorgehensweisen von Kriminellen sowie bewährter Ermittlungsmethoden. Ziel ist es, Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsverstöße im Namen von Bitfinex zu mindern und die robusten Anforderungen des Unternehmens an die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu erfüllen.

• Durchführung von Ermittlungen, die von der Leitung des Investigation Teams zugewiesen werden, um das Risiko für Bitfinex zu bestimmen und Risiken durch SAR-Meldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung oder gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern zu mindern.

• Unterstützung bei Ermittlungsanfragen des Customer Help Desk und des Legal Teams.

• Kommunikation mit Kund:innen, Beauftragten und internen Rechtsanwält:innen, sofern zutreffend.

Was du mitbringst:

Zusätzlich zu den unten aufgeführten bevorzugten Kenntnissen und Fähigkeiten muss die betreffende Person selbstständig und mit minimaler Aufsicht arbeiten können, bei Bedarf Unterstützung einholen, bei Arbeitsmodell und Arbeitszeiten flexibel sein und sicher Entscheidungen treffen, die von der Leitung des Investigation Teams beziehungsweise dem CCO delegiert wurden.

Kenntnisse:

• Hochschulausbildung (bevorzugt)
• Erfahrung in einer Ermittlungstätigkeit
• Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen wie Chainalysis, TRM und Elliptic
• Nachgewiesene AML-Erfahrung, einschließlich Kundenprüfung und verstärkter Sorgfaltsprüfung (CDD/EDD), Ermittlungen zu AML/CTF/Sanktionen sowie SAR/STR-Meldungen
• Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie, die in der Rolle vertieft werden
• CAMS/CBP-Zertifizierung (bevorzugt)

Fähigkeiten:

• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
• Nachgewiesene Fähigkeiten im kritischen Denken und in der Entscheidungsfindung
• Nachgewiesene Detailgenauigkeit
• Organisationsverständnis, das in der Rolle vertieft wird

Was wir bieten:

• Flexible Arbeit und eine remote-freundliche Kultur
• Mentoring und Weiterentwicklung
• Wettbewerbsfähige Vergütung
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
• Unterstützendes Teamumfeld
• Lernen und Wissensaustausch
• Teambuilding-Aktivitäten
• Soziale Aktivitäten, online und persönlich

Bereit, gemeinsam mit uns finanzielle Freiheit für alle zu ermöglichen?

Hinweis zu Bewerbungsdaten und Sicherheit

Im Rahmen des Einstellungsverfahrens bei Bitfinex erheben wir personenbezogene Daten wie deinen Namen, deine Kontaktdaten, deinen Standort, deine Jobpräferenzen, deine Bildungs- und Beschäftigungshistorie sowie weitere Informationen, die du freiwillig bereitstellst. Diese Daten werden ausschließlich für Einstellungszwecke verwendet, gemäß den geltenden globalen Datenschutzgesetzen verarbeitet, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des California Consumer Privacy Act (CCPA), und nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung dieses Zwecks erforderlich ist.

Sämtliche Beurteilungen und die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit der Einstellung erfolgen ausschließlich über offizielle E-Mail-Adressen von Bitfinex (z. B. [e-mail]). Bitfinex verwendet für die Kommunikation im Rahmen des Einstellungsverfahrens keine inoffiziellen Kanäle wie WhatsApp, Telegram oder SMS und versendet über diese Kanäle weder Beurteilungen noch sensible Links.

Im Rahmen unseres sicheren und rechtskonformen Einstellungsverfahrens können wir zugelassene Plattformen von Drittanbietern nutzen, um die Beurteilung von Bewerber:innen zu ermöglichen. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzhinweis für Bewerber:innen und Einwilligung zur Aufzeichnung von Bewerbungsgesprächen. Alle Bewerber:innen haben das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, diese zu berichtigen oder zu löschen sowie ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, sofern dies anwendbar ist.

Bitfinex wird zu keinem Zeitpunkt des Einstellungsverfahrens Zahlungen, Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten anfordern.

Wenn du eine verdächtige Anfrage erhältst, deine Datenschutzrechte ausüben möchtest oder weitere Fragen zu den rechtlichen Aspekten des Verfahrens hast, wende dich an [e-mail]. Bitte beachte, dass dieses Postfach ausschließlich für Datenschutzanliegen und entsprechende Meldungen vorgesehen ist. Alle anderen Mitteilungen werden nicht bearbeitet.

Erklärung zur Chancengleichheit

Bitfinex setzt sich für Chancengleichheit ein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder einem anderen gesetzlich geschützten Merkmal. Diese Verpflichtung gilt in allen Phasen des Einstellungsverfahrens und der Vertragsbeziehungen.

education_code: bachelor_degree

experience_code: experienced

min_hours_per_week: 30

max_hours_per_week: 40