Sanctions/AML Analyst till Svea Bank

SVEA; Solna kommun; On-site; SEK 550,000 - 750,000; Full time

Job summary

Svea Ekonomi AB söker en Sanctions/AML Analyst som blir en nyckelperson i vår sanktionsfunktion. Du analyserar screeningträffar, genomför kundutredningar och dokumenterar riskbaserade bedömningar.

Du deltar i EDD-arbete för PEP/RCA-kunder och bidrar till utvecklingen av larmprocesser, utredningsmetodik samt manualer. Rollen kräver initiativförmåga och god samarbetsförmåga. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Qualifications

• Några års erfarenhet av AML-arbete inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet.
• Erfarenhet av utredningar och riskbaserade bedömningar inom finansiell brottsbekämpning.
• God förståelse för kundkännedom och riskbedömningar.
• Förmåga att dokumentera och motivera utredningar och beslut.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Responsibilities

• Analysera och bedöm screeningträffar samt genomföra kundutredningar.
• Säkerställa att riskbaserade bedömningar dokumenteras tydligt.
• Delta i EDD för PEP- och RCA-kunder.
• Utveckla och kvalitetssäkra larmprocesser, utredningsmetodik, manualer och arbetsinstruktioner.
• Ansvara för delar av listhantering och uppdatering av screeninglistor.

Skills

AML-erfarenhet

Undersökningar

KYC-förståelse

Dokumentationsförmåga

Svenska/Engelska i arbete

Job description

Vill du vara med och forma framtidens arbete inom internationella sanktioner och finansiell brottsbekämpning? Nu söker vi en engagerad och operativ Sanctions/AML Analyst som vill vara med och bygga upp och utveckla Sveas sanktionsfunktion. Här får du kombinera kvalificerat utredningsarbete med möjligheten att påverka processer, arbetssätt och framtida utveckling!

Om rollen

I rollen som Sanctions/AML Analyst blir du en viktig del av Sveas Financial Crime Prevention (FCP) och arbetar med utredningar kopplade till internationella sanktioner, PEP/RCA samt annan kundscreening och löpande övervakning.Du ansvarar för att analysera och bedöma screeningträffar, genomföra kundutredningar och säkerställa att riskbaserade bedömningar dokumenteras på ett tydligt och kvalitetssäkrat sätt. Du deltar även i EDD för PEP- och RCA-kunder.Utöver det operativa arbetet får du en viktig roll i utvecklingen av Sveas sanktionsfunktion. Du bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra larmprocesser, utredningsmetodik, manualer och arbetsinstruktioner samt ansvarar för delar av listhanteringen och uppdateringen av screeninglistor.

Vem är du?

Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och noggrann med förmåga att självständigt driva utredningar och fatta välgrundade bedömningar. Du har ett kritiskt förhållningssätt, är trygg i att hantera komplex information och har lätt för att skapa struktur även i frågor där arbetssätt och processer fortfarande utvecklas.Vidare tror vi att du är initiativtagande och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta och dela kunskap med andra, samtidigt som du motiveras av att driva utveckling och hitta förbättringar.

Erfarenheter och kvalifikationer

• Några års erfarenhet av AML-arbete inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet.
• Erfarenhet av utredningar och riskbaserade bedömningar inom finansiell brottsbekämpning.
• God förståelse för kundkännedom och riskbedömningar.
• Förmåga att dokumentera och motivera utredningar och beslut.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du även har erfarenhet av sanktionsutredningar, internationella sanktionsregelverk exempelvis; EU, OFAC och UK. Även meriterande med erfarenhet av transaktionsmonitorering, screeningverktyg och listhantering.

Om Svea

Svea är ett finansiellt företag med över 40 års erfarenhet av att skapa smarta och hållbara lösningar för företag och privatpersoner. Med verksamhet i flera europeiska länder erbjuder vi tjänster inom bland annat betalningar, finansiering, inkasso och bankverksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en entreprenöriell organisation där engagemang, samarbete och utveckling står i fokus.