Sanctions & AML Analyst — Shape Global Compliance

Svea Ekonomi AB; Solna kommun; On-site; SEK 550,000 - 750,000; Full time

Job summary

Svea Ekonomi AB söker en Sanctions/AML Analyst som blir en nyckelperson i vår sanktionsfunktion. Du analyserar screeningträffar, genomför kundutredningar och dokumenterar riskbaserade bedömningar.

Du deltar i EDD-arbete för PEP/RCA-kunder och bidrar till utvecklingen av larmprocesser, utredningsmetodik samt manualer. Rollen kräver initiativförmåga och god samarbetsförmåga. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Qualifications

• Några års erfarenhet av AML-arbete inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet.
• Erfarenhet av utredningar och riskbaserade bedömningar inom finansiell brottsbekämpning.
• God förståelse för kundkännedom och riskbedömningar.
• Förmåga att dokumentera och motivera utredningar och beslut.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Responsibilities

• Analysera och bedöm screeningträffar samt genomföra kundutredningar.
• Säkerställa att riskbaserade bedömningar dokumenteras tydligt.
• Delta i EDD för PEP- och RCA-kunder.
• Utveckla och kvalitetssäkra larmprocesser, utredningsmetodik, manualer och arbetsinstruktioner.
• Ansvara för delar av listhantering och uppdatering av screeninglistor.

Skills

AML-erfarenhet

Undersökningar

KYC-förståelse

Dokumentationsförmåga

Svenska/Engelska i arbete

Job description

Svea Ekonomi AB söker en Sanctions/AML Analyst som blir en nyckelperson i vår sanktionsfunktion. Du analyserar screeningträffar, genomför kundutredningar och dokumenterar riskbaserade bedömningar.

Du deltar i EDD-arbete för PEP/RCA-kunder och bidrar till utvecklingen av larmprocesser, utredningsmetodik samt manualer. Rollen kräver initiativförmåga och god samarbetsförmåga. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.