KYC Officer

Jobtailor; Göteborgs kommun; On-site; SEK 420,000 - 540,000; Full time

Job summary

Norion Bank söker en erfaren KYC/ AML-analytiker som kan genomföra och kvalitetsgranska KYC-procedurer och larma-uppföljning inom bankens riskkontrollramar.

Du analyserar KYC-dokumentation för privat- och företagskunder och bedömer risker kopplade till affärsförbindelser, samtidigt som du samarbetar nära olika affärsområden och förbereder komplexa ärenden inför beslutsprocesser.

Qualifications

• Minst tre års arbetslivserfarenhet inom den finansiella sektorn.
• Tidigare erfarenhet av AML/CTF eller internationella sanktioner
• Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller juridik är meriterande
• Van vid Office-paketet och lätt för att sätta sig in i nya IT-system
• Bra på att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Finska är meriterande

Responsibilities

• Ansvara för att genomföra och kvalitetsgranska kundkännedomsåtgärder (KYC) på bankens kunder
• Utreda larm som genereras av bankens övervakningssystem
• Granska och bedöma KYC-dokumentation avseende privatkunder och företagskunder
• Analysera och utreda risker förknippade med affärsförbindelser
• Samarbeta nära med Norion Banks affärsområden och kundansvariga
• Förbereda och föredra komplexa kundärenden i beslutskommittéer
• Säkerställa att Norion Bank uppfyller penningtvättsregelverket och bankens interna rutiner

Skills

KYC

AML

CTF

riskanalys

dokumentgranskning

affärsförbindelser

penningtvättsregelverk

ekonomi

juridik

IT-system

Education

Ekonomi/Juridik eftergymnasial utbildning

Tools

Office

Job description

Responsibilities

• Ansvara för att genomföra och kvalitetsgranska kundkännedomsåtgärder (KYC) på bankens kunder


• Utreda larm som genereras av bankens övervakningssystem


• Granska och bedöma KYC-dokumentation avseende privatkunder och företagskunder


• Analysera och utreda risker förknippade med affärsförbindelser


• Samarbeta nära med Norion Banks affärsområden och kundansvariga


• Förbereda och föredra komplexa kundärenden i beslutskommittéer


• Säkerställa att Norion Bank uppfyller penningtvättsregelverket och bankens interna rutiner

Requirements

• Minst tre års arbetslivserfarenhet inom den finansiella sektorn


• Tidigare erfarenhet av arbete inom AML/CTF eller internationella sanktioner


• Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller juridik är meriterande


• Van vid Office-paketet och lätt för att sätta sig in i nya IT-system


• Bra på att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska


• Finska är meriterande

Hard Skills

• KYC


• AML


• CTF


• riskanalys


• dokumentgranskning


• affärsförbindelser


• penningtvättsregelverk


• ekonomi


• juridik


• IT-system

Soft Skills

• kommunikation


• samarbete


• analytisk förmåga


• beslutsfattande


• organisationsförmåga


• språkkunskaper