Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

PKO Bank Polski; Olsztyn; On-site; PLN 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Elastyczność benefitów

Możliwości rozwoju

Opieka medyczna LuxMed

Job summary

PKO Bank Polski poszukuje specjalisty ds. weryfikacji i przeglądów klienta w Olsztynie w modelu hybrydowym. Praca na zastępstwo w departamencie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zakres obejmuje weryfikację klientów, aktualizację danych, ocenę ryzyka AML/CTF oraz przygotowywanie raportów i zestawień. Wymagana jest podstawowa wiedza AML/CFT, wyższe wykształcenie i umiejętność analizowania dokumentów. Zapewniamy rozwój i wsparcie benefitów.

Qualifications

• Masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
• Znajomość produktów i procesów bankowych oraz przynajmniej podstawowa wiedza z AML/CFT.
• Potrafisz analizować dokumenty, identyfikować kluczowe informacje i wyciągać wnioski.
• Umiesz interpretować przepisy i tworzyć/regulować wewnętrzne procedury.
• Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym.

Responsibilities

• Zapewniasz prawidłową realizację ustawy AML/CTF poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
• Dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczące klientów.
• Weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów.
• Analizujesz i weryfikujesz procesy pod kątem AML/CTF.
• Współtworzycie i opiniujesz przepisy i procedury AML/CTF z regulacjami zewnętrznymi.
• Przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku w zakresie AML.
• Współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej w zakresie AML/CTF.

Skills

AML/CTF knowledge

Analiza dokumentów

Samodzielność

Decyzyjność

Język angielski

Education

Wykształcenie wyższe

Job description

Przełam rutynę
i nadaj tempa
swojej karierze.

Dołącz do nas jako: Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu - Olsztyn Dąbrowszczaków 21

Umowa na zastępstwo Praca hybrydowa

Na co dzień w naszym zespole:

• zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
• dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
• weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
• analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,
• współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
• przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,
• współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• znasz produkty i procesy w banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• masz wiedzę z zakresu prawa handlowego,
• potrafisz analizować dokumenty, identyfikować kluczowe informacje i wyciągać na ich podstawie wnioski,
• potrafisz interpretować przepisy,
• w pracy jesteś osobą samodzielną i nie boisz się podejmować decyzji,
• umiesz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,
• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse),
• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.

Twój Pakiet Korzyści

Docenienie działania i zaangażowania
Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.

Oferta specjalna
Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.

Elastyczność benefitów
Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.

Możliwości rozwoju
U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.

Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku
Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.

Pracuj w miejscu, które zna każdy.
#TyWybierasz