specjalista(-tka) ds. analiz i monitoringu

Santander USA; Województwo mazowieckie; Hybrid; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Międzynarodowy bank w Polsce poszukuje specjalisty ds. analiz i monitoringu, który będzie odpowiedzialny za typowanie i analizę podejrzanych transakcji. Wymagana jest kreatywność oraz umiejętności analityczne. Oferujemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, oraz możliwość pracy w trybie hybrydowym.

Benefits

Prywatna opieka medyczna Medicover

Karta Multisport

Systeem kafeteryjny z punktami

Wellbeingowe aktywności, np. webinary

Qualifications

• Minimum rok doświadczenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym.
• Specjalistyczna wiedza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Responsibilities

• Typowanie podejrzanych transakcji.
• Analiza podejrzanej aktywności na rachunkach klientów.
• Ocena ryzyka klientów zgodnie z regulacjami prawnymi.

Skills

Umiejętności analityczne

Znajomość prawa regulującego działalność Banku

Kreatywność

Zdolność do pracy w zespole

Education

Wykształcenie wyższe (finanse, bankowość, ekonomia, prawo)

Job description

Overview

specjalista(-tka) ds. analiz i monitoringu – Poland

Warunki zatrudnienia

• umowa o pracę (pierwsza na 12 miesięcy)

• praca hybrydowa (częściowo w biurze w Warszawie, al. Jana Pawła II 17 – przy Rondzie ONZ; we Wrocławiu, ul. Robotnicza 11)

• zespół/lider: Zespół Analiz i Monitoringu (Agnieszka Pelc-Terka)

• cel: podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy

Jesteśmy bankiem z zapleczem technologicznym. W naszej centrali łączymy kilkanaście jednostek biznesowych. Choć jesteśmy zupełnie różni to mamy jeden cel - wszystko robimy na bank. Na co dzień tworzymy wspólnie zespół 10 osób. Mamy też możliwość integracji z innymi pracownikami np. dzięki ponad 20 Klubom Zainteresowań.

Cenimy różnorodność wśród naszych pracowników. Wierzymy, że każdy, bez względu na indywidualne predyspozycje, może wnieść niepowtarzalną perspektywę do naszej firmy.

Aplikuj, jeśli

• posiadasz wykształcenie wyższe (kierunkowe lub pokrewne: finanse, bankowość, ekonomia, prawo)

• posiadasz umiejętności analityczne

• posiadasz minimum rok doświadczenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

• posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

• znasz otoczenie prawne regulujące działalność Banku

• posiadasz specjalistyczną wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu

• cechuje Cię kreatywność, otwartość na zmiany oraz łatwo nawiązujesz kontakty

• posiadasz umiejętność pracy zespołowej oraz organizowania pracy własnej w sposób umożliwiający terminową realizację przydzielonych zadań

• lubisz dynamiczne, międzynarodowe środowisko pracy

• lubisz wyzwania i konsekwentnie dążysz do wyznaczonego celu

Twoje zadania w tej roli

• typowanie podejrzanych transakcji

• analiza podejrzanych aktywności na rachunkach klientów

• wyciąganie wniosków z analiz

• samodzielne przygotowywanie zawiadomień do GIIF

• współpraca z jednostką antyfraudową w zakresie identyfikowania transakcji podejrzanych

• podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy

• ocena ryzyka klientów zgodnie z przyjętymi standardami oraz pod kątem obowiązujących regulacji prawnych

• współpraca z innymi jednostkami banku

• uczestnictwo w nowych inicjatywach

Na bank zadbamy dla Ciebie o

• umowa o pracę (pierwszą na 12 miesięcy)

• praca w trybie hybrydowym

• prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego)

• systeem kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego

• kartę Multisport

• ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach

• aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty; inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony

• wyprawkę dla dzieci

• benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala

• platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja, podejście strategiczne, negocjacje i inne

• program poleceń pracowniczych – nagrodę pieniężną za polecenie osoby do pracy w banku

Jak wygląda wdrożenie i rozwój?

• Na bank nie rzucimy Cię na głęboką wodę. Zaplanowaliśmy wdrożenie, które obejmować będzie wprowadzenie do organizacji, Twojej jednostki biznesowej i zadań.

• Na początku Twój przełożony pokaże Ci naszą kulturę organizacyjną i odpowie na wszystkie pytania.

Dołącz do nas w kilku krokach

• Wyślij CV

• Spotkaj się z rekruterem i bezpośrednim przełożonym

• Pracuj z nami!

Po każdym z etapów rekrutacji otrzymasz od nas informację zwrotną, dostosowaną do jego poziomu zaawansowania. Po spotkaniach zaś wrócimy do Ciebie z kompleksowym podsumowaniem mailowym lub telefonicznym

Stosujemy najwyższe standardy zarządzania ryzykiem, dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i świadczonych usług.