Specjalista / Specjalistka ds. Compliance – AML/CFT

Bank Pocztowy SA; Warszawa; Hybrid; PLN 80,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Kwartalny system premiowy

Praca w instytucji finansowej

Przyjazne środowisko pracy

Możliwość pracy hybrydowej

Job summary

Bank Pocztowy SA poszukuje specjalisty AML/CFT do wspierania przygotowywania i aktualizacji dokumentacji, analiz przepisów oraz przygotowywania raportów. Doświadczenie w systemach analitycznych AML/CFT i dobre umiejętności organizacyjne będą kluczowe.

Praca w środowisku finansowym z możliwością pracy hybrydowej w biurach w Warszawie lub Bydgoszczy, udział w szkoleniach i projektach, wysokie standardy zgodności i etyki zawodowej.

Qualifications

• Wykształcenie wyższe, preferowane prawo.
• Znajomość przepisów AML/CFT i sankcji, w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Znajomość AML/CFT, środków ograniczających oraz STIR/SInF.
• Doświadczenie w korzystaniu z systemów analitycznych AML/CFT.
• Umiejętność analitycznego myślenia.
• Dobra znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność efektywnej pracy zespołowej.
• Skrupulatność i dbałość o szczegóły.
• Samodyscyplina oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Responsibilities

• Wspieranie przygotowywania, aktualizowania i okresowego przeglądu dokumentacji AML/CFT oraz środków ograniczających (sankcji).
• Udział w przygotowywaniu kwartalnych i rocznych raportów dotyczących działalności obszaru AML/CFT i sankcji.
• Analizowanie wewnętrznych regulacji Banku oraz umów pod kątem zgodności z wymaganiami AML/CFT.
• Przygotowywanie prezentacji, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z AML/CFT oraz sankcjami.
• Prowadzenie analiz i researchów prawnych dotyczących AML/CFT i środków ograniczających.
• Wspieranie wdrażania nowych regulacji AML/CFT i sankcyjnych do procesów, systemów oraz regulacji Banku.
• Przygotowywanie odpowiedzi na wewnętrzne i zewnętrzne zapytania dotyczące AML/CFT.
• Udział w zadaniach związanych z kontrolami GIIF, KNF oraz audytem wewnętrznym.
• Śledzenie zmian w krajowych i międzynarodowych przepisach AML/CFT i sankcji.
• Bieżące wsparcie pozostałych członków sekcji.

Skills

Analityczne myślenie

Komunikacja

Praca zespołowa

Skrupulatność

Dobra organizacja

Samodyscyplina

MS Office

Education

Wyższe prawo

Tools

Systemy analityczne AML/CFT

Job description

• Wspieranie przygotowywania, aktualizowania i okresowego przeglądu dokumentacji dotyczącej AML/CFT oraz środków ograniczających (sankcji).
• Udział w przygotowywaniu kwartalnych i rocznych raportów dotyczących działalności obszaru AML/CFT i sankcji.
• Analizowanie wewnętrznych regulacji Banku oraz umów pod kątem zgodności z wymaganiami AML/CFT.
• Przygotowywanie prezentacji, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z AML/CFT oraz sankcjami.
• Prowadzenie analiz i researchów prawnych dotyczących AML/CFT i środków ograniczających, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
• Wspieranie wdrażania nowych regulacji AML/CFT i sankcyjnych do procesów, systemów oraz regulacji Banku, w tym nowych wymogów wynikających z pakietu AML.
• Przygotowywanie odpowiedzi na wewnętrzne i zewnętrzne zapytania dotyczące zagadnień AML/CFT.
• Udział w realizacji zadań związanych z kontrolami prowadzonymi przez instytucje zewnętrzne, w tym GIIF i KNF, oraz audytem wewnętrznym.
• Śledzenie zmian w krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących AML/CFT i sankcji.
• Bieżące wsparcie pozostałych członków sekcji w realizacji powierzonych zadań.

Zakres obowiązków

• Wspieranie przygotowywania, aktualizowania i okresowego przeglądu dokumentacji dotyczącej AML/CFT oraz środków ograniczających (sankcji).
• Udział w przygotowywaniu kwartalnych i rocznych raportów dotyczących działalności obszaru AML/CFT i sankcji.
• Analizowanie wewnętrznych regulacji Banku oraz umów pod kątem zgodności z wymaganiami AML/CFT.
• Przygotowywanie prezentacji, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z AML/CFT oraz sankcjami.
• Prowadzenie analiz i researchów prawnych dotyczących AML/CFT i środków ograniczających, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
• Wspieranie wdrażania nowych regulacji AML/CFT i sankcyjnych do procesów, systemów oraz regulacji Banku, w tym nowych wymogów wynikających z pakietu AML.
• Przygotowywanie odpowiedzi na wewnętrzne i zewnętrzne zapytania dotyczące zagadnień AML/CFT.
• Udział w realizacji zadań związanych z kontrolami prowadzonymi przez instytucje zewnętrzne, w tym GIIF i KNF, oraz audytem wewnętrznym.
• Śledzenie zmian w krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących AML/CFT i sankcji.
• Bieżące wsparcie pozostałych członków sekcji w realizacji powierzonych zadań.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane prawo.
• Znajomość przepisów, wytycznych, stanowisk i innych dokumentów dotyczących AML/CFT, w szczególności ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Znajomość zagadnień związanych z AML/CFT, środkami ograniczającymi oraz przeciwdziałaniem przestępstwom skarbowym, w tym STIR/SInF.
• Doświadczenie w korzystaniu z systemów analitycznych związanych z AML/CFT.
• Umiejętność analitycznego myślenia.
• Dobra znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność efektywnej pracy zespołowej.
• Skrupulatność i dbałość o szczegóły.
• Samodyscyplina oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

• Doświadczenie na podobnym stanowisku zdobyte w instytucji finansowej lub innym podmiocie współpracującym z sektorem rynku finansowego.

Oferujemy

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Pracę w instytucji finansowej oferującej przyjazne środowisko pracy.
• Kwartalny system premiowy.
• Możliwość udziału w interesujących projektach.
• Dbałość o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.
• Możliwość pracy hybrydowej w jednym z biur - w Bydgoszczy lub Warszawie.

Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.