Specjalista / Specjalistka ds. Analizy Transakcji

Bank Pocztowy S.A.; Bydgoszcz; Hybrid; PLN 78,000 - 123,000; Full time

Benefits offered by this job

Stabilne zatrudnienie

Kwartalny system premiowy

Praca hybrydowa – Bydgoszcz/Warszawa

Job summary

Bank Pocztowy S.A. poszukuje specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy do zespołu Compliance. Zakres obejmuje identyfikację klientów, ocenę ryzyka i aktualizacje informacji, a także analizę operacji i transakcji podejrzanych.

Do obowiązków należy przygotowywanie zawiadomień do GIIF oraz realizacja wstrzymania transakcji i blokady rachunku. Wymagane wyższe wykształcenie i dobra znajomość AML, MS Office oraz English B1.

Qualifications

• Wymagane wykształcenie wyższe i praktyczna wiedza z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Znajomość przepisów AML/CTF i procesów monitorowania transakcji.
• Biegłość w MS Office i umiejętność pracy pod presją czasu.

Responsibilities

• Identyfikowanie klientów oraz ocena ryzyka związanego z ich działalnością.
• Aktualizowanie danych klientów, w tym BR i PEP.
• Analiza danych i operacji klientów oraz identyfikacja transakcji podejrzanych i powiązanych.
• Przygotowywanie i przekazywanie GIIF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy.
• Realizowanie procesu wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku.

Skills

Znajomość AML

MS Office

Praca z zespołem

Praca pod presją

Dokładność

Język angielski B1

Education

Wyższe

Job description

Zakres Obowiązków

• identyfikowanie klientów oraz ocena ryzyka związanego z ich działalnością,
• aktualizowanie danych klientów, w tym informacji dotyczących PEP oraz Beneficjenta Rzeczywistego (BR),
• analiza danych klientów i realizowanych przez nich operacji,
• identyfikowanie transakcji podejrzanych oraz transakcji powiązanych,
• przygotowywanie i przekazywanie do GIIF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy,
• realizowanie procesu wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku.

Wymagania

• wykształcenie wyższe,
• znajomość procesów monitorowania transakcji klientów,
• znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• rozwinięte umiejętności analityczne,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• dokładność i sumienność,
• umiejętność efektywnej współpracy z zespołem.

Mile Widziane

• minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub innym podmiocie współpracującym z sektorem finansowym,
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
• łatwość przyswajania nowych informacji oraz sprawnego poruszania się w systemach i aplikacjach służących do analizy danych.

Oferujemy

• pracę w instytucji finansowej i przyjaznym środowisku,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• kwartalny system premiowy,
• możliwość udziału w interesujących projektach,
• rozwiązania wspierające zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym,
• pracę hybrydową w jednym z biur – w Bydgoszczy lub Warszawie.

O nas

Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.