Specjalista/Specjalistka ds. AML

Totalizator Sportowy; Warszawa; Sur place; PLN 120 000 - 180 000; Plein temps

Résumé du poste

Totalizator Sportowy poszukuje specjalisty ds. analityki AML/KYC, zajmującego się analizą klienta i transakcji, przygotowywaniem raportów oraz udoskonalaniem procesów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wymagane jest wykształcenie wyższe i minimum 2-letnie doświadczenie w podobnej roli w sektorze finansowym.

Główne obowiązki to monitorowanie ryzyka klientów, dokumentowanie analiz i współpraca przy tworzeniu reguł i alertów, a także rozwój procesów analitycznych w firmie.

Qualifications

• Wykształcenie wyższe.
• Co najmniej 2-letnie doświadczenie w analizie: AML, oszustwa, KYC lub weryfikacja klientów pod kątem finansowym.
• Doświadczenie w pracy z systemami w instytucjach finansowych mile widziane.
• Znajomość prawa AML/Tier powiązanych regulacji i ochrony danych.
• Zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków.
• Swoboda pracy z aplikacjami MS Office.
• Język angielski na poziomie komunikatywnym.
• Wykazywanie samodzielności i odpowiedzialności.
• Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Responsabilités

• Analiza klientów oraz transakcji w ujęciu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przygotowywanie raportów, proponowanie i uczestniczenie w optymalizacji procesów.
• Monitorowanie i weryfikowanie oceny ryzyka klientów Spółki pod kątem AML.
• Dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen.
• Aktywny udział w procesie budowania reguł i alertów dotyczących wykrywania transakcji podejrzanych.
• Analiza danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w zakresie AML.
• Rozwój i optymalizacja procesów jednostki w zakresie analizy danych.

Connaissances

Analityczne myślenie

Komunikacja interpersonalna

Inicjatywa i samodzielność

Analityka AML/OCR/KYC

MS Office

Formation

Wykształcenie wyższe

Outils

MS Office

Description du poste

TWÓJ ZARKES ZADAŃ

• analiza klientów oraz transakcji w ujęciu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przygotowywanie raportów, proponowanie i uczestniczenie w optymalizacji procesów,


• monitorowanie i weryfikowanie oceny ryzyka klientów Spółki pod kątem AML,


• dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen,


• aktywny udział w procesie budowania reguł i alertów dotyczących wykrywania transakcji podejrzanych,


• analiza danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,


• rozwój i optymalizacja procesów jednostki w zakresie analizy danych.

NASZE OCZEKIWANIA

• wykształcenie wyższe,


• co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w komórce zajmującej się analityką: przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw, KYC lub weryfikacji klientów pod kątem finansowym,


• doświadczenie w pracy z systemami w instytucjach finansowych (mile widziane),


• znajomość prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ochrony danych osobowych,


• zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,


• swoboda pracy z aplikacjami MS Office,


• język angielski na poziomie komunikatywnym,


• wykazywanie się samodzielnością, inicjatywą, gotowością do podejmowania odpowiedzialności,


• wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.