Senior Financial Crime Manager

Instant Impact; Kraków; On-site; PLN 300,000 - 480,000; Full time

Job summary

Instant Impact poszukuje Senior Financial Crime Managera do dynamicznego zespołu ds. przestępczości finansowej. Rola obejmuje wsparcie identyfikacji i zarządzania ryzykiem w wielu jurysdykcjach, doradztwo w AML/CTF, sankcjach i compliance oraz rozwijanie globalnych ram zarządzania ryzykiem.

Kluczowe będzie efektywne współpracowanie z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, przygotowywanie materiałów dla zarządu i zapewnienie zgodności z regulacjami międzynarodowymi.

Qualifications

• Minimum 8 lat doświadczenia w obszarze przestępności finansowej, compliance lub zarządzania ryzykiem w sektorze usług finansowych.
• Doświadczenie w globalnych instytucjach finansowych lub firmach doradczych.
• Doskonała wiedza z AML/CTF, sankcji i ogólnego zarządzania ryzykiem.
• Udokumentowane tworzenie i wdrażanie polityk i ram ładu korporacyjnego (governance).
• Silne umiejętności interpersonalne i wpływanie na decyzje kierownicze.
• Kwalifikacje ICA/ACAMS/CRCM/CCI będą dodatkowym atutem.

Responsibilities

• Wspieranie identyfikacji i oceny ryzyka przestępczości finansowej w wielu jurysdykcjach.
• Dostarczanie ekspertyzy AML/CTF, sankcje i compliance w zakresie przestępczości finansowej.
• Przegląd analiz ryzyka, mechanizmów kontrolnych i nadzorów związanych z przestępczością finansową.
• Doradzanie w eskalacjach ryzyka finansowego i w postępowaniach regulacyjnych.
• Opracowywanie i aktualizowanie polityk oraz wytycznych dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Współtworzenie i rozwijanie globalnych ram zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej.
• Przygotowywanie materiałów dla zarządu i informacji zarządczych dla kadry wyższego szczebla.
• Wspieranie ocen ryzyka sankcyjnego i doradztwo w reżimach sankcyjnych (UK, UE, US).
• Ścisła współpraca z zespołami Compliance, Prawnym, Ryzyka i biznesem w wielu lokalizacjach.

Skills

AML

CTF

Governance

Stakeholder management

Risk management

Compliance

Regulatory expectations

Education

ICA

ACAMS

CRCM

CCI

Tools

Policy development

Governance frameworks

Job description

Senior Financial Crime Manager

Department: Client Role

Employment Type: Full Time

Location: Cracow, PL

Description

Czy jesteś doświadczonym specjalistą ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej i chcesz mieć realny wpływ na rozwój oraz wzmacnianie ram zarządzania ryzykiem finansowym w organizacji o globalnym zasięgu?

Poszukujemy Senior Financial Crime Managera, który odegra kluczową rolę w Grupowej Funkcji ds. Przestępczości Finansowej, wspierając rozwój, wdrażanie oraz nadzór nad globalnym programem zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej obejmującym wiele międzynarodowych jurysdykcji.

To wyjątkowa okazja dla doświadczonego specjalisty ds. compliance, który czuje się komfortowo zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, potrafi efektywnie współpracować z kadrą kierowniczą wyższego szczebla oraz dostarczać eksperckie doradztwo w zakresie złożonych zagadnień związanych z przestępczością finansową.

Kluczowe obowiązki

• Wspieranie identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej w wielu jurysdykcjach.
• Pełnienie roli eksperta merytorycznego w zakresie AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy), CTF (przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu), sankcji, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz szeroko rozumianej zgodności w obszarze przestępczości finansowej.
• Przegląd i niezależna ocena analiz ryzyka, mechanizmów kontrolnych oraz struktur nadzoru (governance) związanych z przestępczością finansową.
• Doradzanie w zakresie złożonych eskalacji ryzyka finansowego oraz wspieranie postępowań wyjaśniających, zapytań regulacyjnych i przeglądów wewnętrznych.
• Opracowywanie, aktualizowanie i utrzymywanie polityk, standardów, metodologii oraz wytycznych dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Współtworzenie i rozwijanie spójnych, globalnych ram zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej.
• Przygotowywanie materiałów dla zarządu, raportów dotyczących ładu korporacyjnego oraz informacji zarządczej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla.
• Wspieranie ocen ryzyka sankcyjnego oraz doradzanie w zakresie reżimów sankcyjnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
• Ścisła współpraca z zespołami Compliance, Prawnym, Ryzyka oraz biznesem w różnych lokalizacjach międzynarodowych.
• Wspieranie kontroli regulatorów, audytów oraz przeglądów zapewnienia zgodności (assurance reviews).

Wymagania

• Minimum 8 lat doświadczenia w obszarze przestępczości finansowej, compliance, zarządzania ryzykiem lub pokrewnej dziedzinie w sektorze usług finansowych.
• Doświadczenie zdobyte w globalnej instytucji finansowej, firmie doradczej, organizacji świadczącej usługi profesjonalne, organie regulacyjnym lub środowisku usług powierniczych i korporacyjnych.
• Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy), CTF (przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu), sankcjami oraz szeroko rozumianym zarządzaniem ryzykiem przestępczości finansowej.
• Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu polityk, ram ładu korporacyjnego (governance) oraz mechanizmów kontroli ryzyka.
• Doskonałe umiejętności zarządzania relacjami z interesariuszami oraz pewność siebie w zakresie wywierania wpływu i konstruktywnego kwestionowania decyzji kadry kierowniczej.
• Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej, w tym przygotowywania dokumentacji korporacyjnej, polityk wewnętrznych oraz odpowiedzi na zapytania regulatorów.
• Komercyjne podejście do biznesu oraz pragmatyczne podejście do zarządzania ryzykiem.
• Kwalifikacje zawodowe takie jak ICA, ACAMS, CRCM, CCI lub równoważne będą dodatkowym atutem.
• Doświadczenie we wspieraniu kontroli regulacyjnych, inspekcji lub programów naprawczych.
• Znajomość międzynarodowych regulacji oraz wymogów dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej w wielu jurysdykcjach.