Senior Business Analyst (Financial Crime/AFC)

H2B Group; Województwo pomorskie; A distancia; PLN 132.000 - 220.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Remote work

Travel to client offices (Rygę, Wilno,

Contract to 31.12.2027

Descripción de la vacante

H2B Group poszukuje Senior Business Analyst – Financial Crime dla klienta z sektora bankowego. Praca zdalna z możliwością wyjazdów do biur klienta w Europie Północno-Wschodniej.

Kluczowe zadania to projektowanie i rozwijanie rozwiązań AML/AFC, scenariuszy monitoringu transakcji i reguł biznesowych, a także rozwój modeli scoringu i workflow śledczych. Wymagane doświadczenie w bankowości oraz praktyczna znajomość AML/AFC, SQL i narzędzi BI.

Formación

• Minimum 7 years experience in banking or financial crime risk management.
• Udokumentowana praktyczna ekspertyza AML/AFC zdobyta w banku.

Responsabilidades

• Projektowanie i rozwijanie AML/AFC w Financial Crime Risk Management.
• Projektowanie scenariuszy monitoringu transakcji i reguł biznesowych.
• Projektowanie modeli scoringu ryzyka klienta i workflow śledczych.
• Współpraca z zespołami w modelu Agile.
• Dokumentowanie typologii przestępstw finansowych.
• Analiza procesów (process mining) i wsparcie zmian w organizacji.

Conocimientos

SQL

Python

Data analysis

English

Process mining

Agile methodologies

Kubernetes

Kafka

Power BI

Herramientas

Jira

Confluence

AWS

Kafka

Kubernetes

Power BI

Descripción del empleo

Kim jest H2B Group?

Jesteśmy firmą konsultingową, która pomaga klientom w automatyzacji procesów biznesowych przy pomocy AI, a specjalistom IT rozwijać karierę w modelu B2B. Oferujemy projekty z branż takich jak fintech, medtech, edutech czy automatyka przemysłowa. Dzięki ścisłej współpracy wspieramy rozwój naszych klientów poprzez dostarczanie szybkich i mierzalnych efektów, jednocześnie zapewniając specjalistom IT możliwości rozwoju kariery i zdobywania cennego doświadczenia.

Dlaczego warto z nami współpracować?

• Elastyczność – Wybierasz projekty dopasowane do swoich umiejętności i zainteresowań, z możliwością zmiany w ramach naszej firmy lub grupy Euvic, której jesteśmy częścią.
• Przejrzystość – Masz jasne zasady współpracy i pełną transparentność wynagrodzenia oraz warunków.
• Szybkość działania – Dzięki naszej efektywności szybko znajdziesz lub zmienisz projekt, który idealnie odpowiada Twoim kompetencjom.
• Możliwość rozwoju – Pracujesz przy innowacyjnych projektach, rozwijając kluczowe kompetencje i zdobywając cenne doświadczenie.

Senior Business Analyst – Financial Crime / Anti-Financial Crime

Nasz klient to jeden z największych banków w krajach bałtyckich. Szukamy doświadczonej osoby do zespołu zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej (Financial Crime Risk Management), który rozwija rozwiązania AML/AFC na nowej platformie. Projekt obejmuje scenariusze monitoringu transakcji, reguły biznesowe, scoring ryzyka klienta i procesy śledcze. Klient stawia na praktykę: liczy się udokumentowane doświadczenie z realnych projektów, nie znajomość teorii.

Czym będziesz się zajmować

• Projektowaniem i rozwojem rozwiązań AML/AFC w obszarze Financial Crime Risk Management
• Projektowaniem scenariuszy monitoringu transakcji (Transaction Monitoring)
• Projektowaniem reguł biznesowych
• Rozwojem modeli scoringu ryzyka klienta (customer risk scoring)
• Projektowaniem workflow śledczych (investigation workflow) na nowej platformie
• Dokumentowaniem typologii przestępstw finansowych
• Analizą procesów (process mining) i wspieraniem zmian w organizacji (change management)
• Pracą z danymi klientów i płatności: procesy ETL, hurtownie danych i data lake
• Współpracą z zespołami w modelu Agile
• Bardzo dobrej, praktycznej znajomości SQL. Rozmowa obejmuje pogłębione pytania z zapytań SQL

Czego oczekujemy

• Min. 7 lat doświadczenia w bankowości
• Udokumentowanej, praktycznej ekspertyzy AML/AFC zdobytej w banku
• Doświadczenia w obszarze Financial Crime Risk Management
• Praktycznego doświadczenia w projektowaniu scenariuszy monitoringu transakcji i reguł biznesowych
• Doświadczenia w scoringu ryzyka klienta i projektowaniu workflow śledczych
• Znajomości regulacji AML/AFC
• Doświadczenia w process mining, change management i dokumentowaniu typologii
• Doświadczenia w ETL danych klientów i płatności

Bardzo dobrej, praktycznej znajomości SQL. Rozmowa obejmuje pogłębione pytania z zapytań SQL

• Znajomości Pythona i statystyki
• Znajomości architektury zdarzeniowej (event-driven) oraz rozwiązań typu data lake i hurtownia danych
• Doświadczenia z Kafką, Kubernetesem i Kafkabatem
• Znajomości Power BI lub Tableau
• Doświadczenia z AWS
• Pracy z Jira i Confluence oraz w metodykach Agile
• Płynnego angielskiego

Mile widziane

• Bridger XG
• Siron Suite
• Compliance Lens
• AML Analytics

Oferujemy

• Współpracę B2B w pełnym wymiarze, stawka: do 160pln/h
• Pracę głównie zdalną (strefa czasowa europejska) z możliwymi wyjazdami do biur klienta w Rydze, Wilnie lub Tallinnie. Koszty podróży pokrywa klient
• Start ASAP
• Kontrakt do 31.12.2027 z możliwością przedłużenia
• Krótki proces: zwykle jedna rozmowa z hiring managerem i zespołem