KYC/AML Analyst – Hybrid (Warsaw), B2B

Pekao CoNext; Polska; Hybrid; PLN 120,000 - 180,000; Part time

Benefits offered by this job

B2B contract

Platforma benefitowa GIGLIKE

Job summary

Pekao CoNext zaprasza do współpracy doświadczonych specjalistów KYC/AML w modelu B2B. Do zadań należeć będzie weryfikacja klientów, analiza dokumentacji i stosowanie wymogów AML/CFT w bankowym środowisku.

Oferujemy możliwość pracy w modelu hybrydowym, z obecnością w biurze minimum raz w tygodniu (Warszawa) oraz udział w dużych, długofalowych projektach. Pierwszy etap to rozmowa merytoryczna, wybrane osoby wejdą w kolejny etap.

Qualifications

• co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK
• umiejętność korzystania z rejestrów i baz danych publicznie dostępnych
• znajomość polskich regulacji AML/CFT
• umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
• wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów
• gotowość do pracy w modelu hybrydowym w Warszawie

Responsibilities

• pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC
• analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów
• kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów/informacji
• analiza dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
• analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
• ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku

Skills

KYC/AML knowledge

Analytical skills

Regulatory compliance

Data sources access

Organizational skills

English level B1

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

Public databases access

Job description

Pekao CoNext zaprasza do współpracy doświadczonych specjalistów KYC/AML w modelu B2B. Do zadań należeć będzie weryfikacja klientów, analiza dokumentacji i stosowanie wymogów AML/CFT w bankowym środowisku.

Oferujemy możliwość pracy w modelu hybrydowym, z obecnością w biurze minimum raz w tygodniu (Warszawa) oraz udział w dużych, długofalowych projektach. Pierwszy etap to rozmowa merytoryczna, wybrane osoby wejdą w kolejny etap.