Analityk Transakcji i Ryzyka AML

Bank Pocztowy SA; Bydgoszcz; Hybrid; PLN 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Stabilne zatrudnienie

Premie kwartalne

Praca hybrydowa

Środowisko wspierające rozwój

Projektowe wyzwania

Job summary

Bank Pocztowy SA w Polsce poszukuje Analityka ds. AML/Compliance do zespołu ds. zgodności. Do obowiązków należy identyfikowanie klientów oraz ocena ryzyka ich działalności, aktualizacja danych klientów, w tym BR i PEP, oraz analiza operacji.

Oferta obejmuje pracę hybrydową, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, premiowy system kwartalny i możliwość udziału w interesujących projektach. Wymagane wykształcenie wyższe, dobre kompetencje analityczne i znajomość przepisów AML.

Qualifications

• Wymagane wyższe wykształcenie.
• Znajomość procesów monitorowania transakcji klientów.
• Znajomość przepisów dotyczących AML i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Rozwinięte umiejętności analityczne.
• Dobra znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność pracy pod presją czasu.
• Dokładność i sumienność.
• Umiejętność efektywnej współpracy z zespołem.

Responsibilities

• Identyfikowanie klientów oraz ocena ryzyka związanego z ich działalnością.
• Aktualizowanie danych klientów, w tym informacji dotyczących PEP oraz BR.
• Analiza danych klientów i realizowanych przez nich operacji.
• Identyfikowanie transakcji podejrzanych oraz transakcji powiązanych.
• Przygotowywanie i przekazywanie do GIIF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.
• Realizowanie procesu wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku.

Skills

Analityczne myślenie

Praca pod presją

Współpraca w zespole

Komunikatywność

Znajomość AML

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

MS Office

Job description

Bank Pocztowy SA w Polsce poszukuje Analityka ds. AML/Compliance do zespołu ds. zgodności. Do obowiązków należy identyfikowanie klientów oraz ocena ryzyka ich działalności, aktualizacja danych klientów, w tym BR i PEP, oraz analiza operacji.

Oferta obejmuje pracę hybrydową, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, premiowy system kwartalny i możliwość udziału w interesujących projektach. Wymagane wykształcenie wyższe, dobre kompetencje analityczne i znajomość przepisów AML.