Analityk Transakcji i AML

Bank Pocztowy SA; Warszawa; Hybrid; PLN 70,000 - 105,000; Full time

Benefits offered by this job

Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)

Kwartalny system premiowy

Udział w interesujących projektach

Równowaga między życiem zawodowym a pr

Job summary

Bank Pocztowy SA w Warszawie poszukuje specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Będziesz identyfikować klientów, oceniać ryzyko, aktualizować dane i analizować operacje klientów.

Monitorujesz transakcje, identyfikujesz podejrzane i powiązane transakcje, przygotowujesz zawiadomienia do GIIF i współpracujesz z zespołem w zakresie zgodności z przepisami PEP/BR. Oferujemy stabilne zatrudnienie, pracę hybrydową w Warszawie lub Bydgoszczy oraz udział w interesujących projektach.

Qualifications

• Wykształcenie wyższe.
• Znajomość procesów monitorowania transakcji klientów.
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Rozwinięte umiejętności analityczne.
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność pracy pod presją czasu.
• Dokładność i sumienność.
• Umiejętność efektywnej współpracy z zespołem.

Responsibilities

• Identyfikowanie klientów oraz ocena ryzyka związanego z ich działalnością.
• Aktualizowanie danych klientów, w tym PEP oraz BR.
• Analiza danych klientów i operacji realizowanych przez nich.
• Identyfikowanie transakcji podejrzanych oraz powiązanych.
• Przygotowywanie i przekazywanie do GIIF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy.
• Realizowanie procesu wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku.

Skills

Analityczne myślenie

Praca pod presją

Dokładność

Współpraca zespołowa

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

MS Office

Job description

Bank Pocztowy SA w Warszawie poszukuje specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Będziesz identyfikować klientów, oceniać ryzyko, aktualizować dane i analizować operacje klientów.

Monitorujesz transakcje, identyfikujesz podejrzane i powiązane transakcje, przygotowujesz zawiadomienia do GIIF i współpracujesz z zespołem w zakresie zgodności z przepisami PEP/BR. Oferujemy stabilne zatrudnienie, pracę hybrydową w Warszawie lub Bydgoszczy oraz udział w interesujących projektach.