Analityk(czka) AML/KYC

Connectis; Warszawa, Katowice; On-site; PLN 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

AIR Rekruter 24/7

Wydarzenia branżowe

Polecenia znajomych 5 000 PLN

Elastyczna współpraca B2B

Wsparcie administracyjne Connectis

Job summary

Connectis poszukuje Analityk(czka) AML/KYC do pracy nad projektem w Warszawie. Zakres obejmuje analizę struktur właścicielskich, weryfikację dokumentów i kontakt z klientami w celu uzupełnienia informacji.

Wymagane jest doświadczenie w AML/KYC, znajomość polskich przepisów oraz biegła znajomość języka polskiego. Model współpracy B2B, elastyczne warunki i szybki proces rekrutacyjny.

Qualifications

• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości klientów.
• Doświadczenie w AML/KYC w instytucji finansowej.
• Znajomość polskich regulacji AML/CFT.
• Biegła znajomość języka polskiego.
• Umiejętność identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Responsibilities

• Analizować struktury właścicielskie i formy prawne klientów.
• Weryfikować dokumenty rejestrowe oraz założycielskie.
• Kontaktować klientów w celu uzupełnienia dokumentów.
• Ocenić ryzyko AML/CFT przy decyzjach biznesowych.
• Prowadzić proces weryfikacji tożsamości (KYC/PSK).
• Aktualizować profile KYC zgodnie z polityką AML/CFT.

Skills

AML/KYC

Weryfikacja tożsamości

Ocena ryzyka

Analiza struktur właścicielskich

Spójność dokumentów

Education

Wyższe wykształcenie z ekonomii lub finansów

Job description

Analityk(czka) AML/KYC – dołącz do projektu!

ZAKRES USŁUG:

• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
• Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.

WYMAGANE KOMPETENCJE:

• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
• Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.

OFERUJEMY:

• Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
• Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables.
• Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą.
• Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
• 5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów.
• Elastyczna forma współpracy B2B.
• Szybki i zdalny proces.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

13420/OM