AML Specialist

EY; Gdańsk; On-site; PLN 50,000 - 90,000; Full time

Job summary

An established industry player is seeking a dedicated AML/KYC specialist to join their dynamic team in Gdańsk. This role involves supporting AML operations, conducting thorough investigations, and ensuring compliance with regulations. You will leverage innovative tools and artificial intelligence to enhance your analyses and contribute to impactful projects for international clients. With a commitment to professional development, this position offers a unique opportunity to grow your career while working in a collaborative environment focused on excellence and innovation.

Benefits

Access to over 3000 online courses

Career Counselor support

Global certification of your skills

Language courses

Innovate EY startup program

EY Care & Wellness benefits

Qualifications

• Minimum 3 years of experience in AML/CFT/TM.
• Expertise in conducting effective investigations in transaction monitoring.

Responsibilities

• Support AML/KYC operations for financial sector projects.
• Conduct critical analysis of gathered information and ensure compliance.

Skills

AML/CFT

KYC

Analytical Skills

Compliance

Teamwork

English Language

Polish Language

Education

Bachelor's Degree

Tools

EYQ

Job description

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach naszego Działu Financial Crime realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC/TM/Compliance dla globalnych instytucji finansowych.

Twój zakres obowiązków:

1. Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;
2. Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
3. Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;
4. Oparte na ryzyku dochodzenia w sprawie alertów i spraw monitorowania transakcji;
5. Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
6. Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, etc.;
7. EY.AI - Twoje możliwości na tym stanowisku rozszerza sztuczna inteligencja, która będzie Ci towarzyszyć i wspierać w codziennej pracy. Dzięki wykorzystaniu AI Twoje analizy, praca z danymi i tworzenie innowacji wzniosą się poziom wyżej.

Zaczniesz od cyklu szkoleń, a następnie będziesz korzystać z EYQ - swojego wirtualnego asystenta i innych unikalnych narzędzi, często dostępnych tylko w EY. Stale inwestujemy w innowacje, aby zapewnić Ci środowisko pracy, w którym możesz skupić się na jej najciekawszych aspektach i tworzyć najlepsze rozwiązania dla klientów.

Nasze wymagania:

• Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji;
• Minimum 3 letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych;
• Posiadasz umiejętności eksperckie w zakresie prowadzenia skutecznych dochodzeń w zakresie Monitorowania Transakcji, w tym w zakresie analizy danych i transakcji, badań i dokumentacji;
• Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;
• Zdolności analityczne;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
• Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, różnice między nimi i ich skutki;
• Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
• Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.

Docenimy również:

• Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);
• Znajomość produktów bankowych;
• Znajomość innych języków obcych (poza angielskim);
• Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA);
• Doświadczenie w: aktualizacja procedur, kontrola jakości pracy współpracowników, szkolenia czy zadania administracyjne.

To oferujemy:

• Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą;
• Możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szanse rozwoju osobistego;
• Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC;
• Udemy for Business - dostęp do ponad 3000 szkoleń online;
• Go Fluent – platforma, która oferuje kursy językowe na wybranym przez Ciebie poziomie;
• EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School;
• Career Counselor – dedykowany, doświadczony doradca, który wspiera rozwój Twojej kariery w EY;
• Innovate EY – unikalny program, w którym możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania;
• Program benefitów EY Care & Wellness.

O EY Polska:

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 5000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił - jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki” - plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2021 aż o 60% i zrealizowaliśmy cel ujemnej emisji dwutlenku węgla w skali całej organizacji.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.