AML Business Analyst

act digital; Warszawa; On-site; PLN 152,000 - 179,000; Full time

Benefits offered by this job

Międzynarodowe projekty

Szkolenia i certyfikaty

Elastyczna współpraca

Premia rekrutacyjna

Karta Medicover

Karta Multisport

Imprezy integracyjne

Job summary

ACT DIGITAL POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie poszukuje specjalisty AML/CF T do testowania nowego systemu i analizy przypadków generowanych przez system.

Rola obejmuje weryfikację działania AML/CFT względem wymagań biznesowych i regulacyjnych oraz współpracę z biznesem, zespołami IT oraz dostawcami systemów. Wymagane praktyczne poznanie AML/CFT w sektorze bankowym. Oferujemy B2B, długoterminową współpracę, elastyczność formy pracy, dostęp do międzynarodowych projektów, szkolenia, certyfikaty i

Qualifications

• Praktyczna znajomość AML/CFT.
• Znajomość regulacji AML/CFT w polskim sektorze bankowym.
• Doświadczenie w banku lub instytucji finansowej.
• Znajomość procesów KYC/CDD i monitoringu transakcji.
• Umiejętność analizy przypadków i oceniania wyników systemu AML.
• Dokładne dokumentowanie błędów i niezgodności.
• Współpraca z IT i dostawcami systemów.
• Praca z wymaganiami biznesowymi i scenariuszami testowymi.

Responsibilities

• Weryfikacja poprawności działania systemu AML/CFT względem wymagań biznesowych i regulacyjnych.
• Analiza przypadków oraz rezultatów generowanych przez system.
• Weryfikacja procesów KYC/CDD oraz monitoringu transakcji.
• Praca z wymaganiami biznesowymi, scenariuszami i przypadkami testowymi.
• Identyfikowanie i analiza nieprawidłowości oraz błędów.
• Precyzyjne dokumentowanie błędów i niezgodności.
• Współpraca z zespołami IT oraz dostawcami systemów.
• Udział w procesie testowania i weryfikacji nowego rozwiązania.

Skills

AML/CFT knowledge

Regulations Polish AML/CFT

Bank/financial sector experience

KYC/CDD knowledge

Case analysis

Documentation of issues

IT collaboration

Testing with requirements

Excel data analysis

Tools

Jira

Excel

Job description

O firmie

Naszą misją jako firmy świadczącej usługi IT jest dostarczanie najlepszych rozwiązań naszym klientom na całym świecie. Osiągamy to poprzez analizowanie potrzeb naszych klientów i dopasowywanie ich do umiejętności i aspiracji naszych pracowników. Dlatego jedną z naszych głównych motywacji jest zapewnienie każdemu Pracownikowi i Konsultantowi satysfakcjonującego doświadczenia. Dołączenie do nas oznacza bycie częścią społeczności o różnorodnych osobowościach. Rozpocznij swoją przygodę z act digital!

O roli

Rola obejmuje udział w testowaniu nowego systemu AML oraz analizę przypadków generowanych przez system. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z biznesem, zespołami IT oraz dostawcami systemu.

Twoje zadania

• Weryfikacja poprawności działania systemu AML/CFT względem wymagań biznesowych i regulacyjnych.
• Analiza przypadków oraz rezultatów generowanych przez system.
• Weryfikacja procesów KYC/CDD oraz monitoringu transakcji.
• Praca z wymaganiami biznesowymi, scenariuszami i przypadkami testowymi.
• Identyfikowanie i analiza nieprawidłowości oraz błędów.
• Precyzyjne dokumentowanie błędów i niezgodności.
• Współpraca z zespołami IT oraz dostawcami systemów.
• Udział w procesie testowania i weryfikacji nowego rozwiązania.

Wymagania

• Praktyczna znajomość zagadnień AML/CFT.
• Znajomość regulacji AML/CFT mających zastosowanie do polskiego sektora bankowego.
• Doświadczenie w pracy w banku, instytucji finansowej lub przy projektach realizowanych dla sektora finansowego.
• Znajomość procesów KYC/CDD oraz monitoringu transakcji.
• Umiejętność analizy przypadków i oceny rezultatów generowanych przez system AML.
• Doświadczenie w pracy z wymaganiami biznesowymi, scenariuszami lub przypadkami testowymi.
• Umiejętność precyzyjnego dokumentowania błędów oraz niezgodności.

Mile widziane

• Doświadczenie we wdrożeniu lub testowaniu systemu AML (w szczególności PS AML).
• Doświadczenie w realizacji testów UAT.
• Doświadczenie związane z konfiguracją scenariuszy monitoringu transakcji.
• Doświadczenie we współpracy z zespołami IT oraz dostawcami systemów.
• Znajomość narzędzi wykorzystywanych do zarządzania testami i zgłoszeniami (Jira).
• Umiejętność pracy na danych oraz wykonywania analiz w Excelu.

Dodatkowe informacje

• Kontrakt: B2B
• Stawka: do 115 PLN/h net + vat

Oferujemy

• Dostęp do lokalnych i międzynarodowych projektów - Klienci z Francji, Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii i krajów Beneluksu.
• Wsparcie w rozwoju zawodowym - szkolenia, certyfikaty techniczne, udział w konferencjach, lektoraty języków obcych i szkolenia miękkie dofinansowane do 2 000 zł.
• Elastyczność - sam wybierasz formę współpracy: umowa o pracę lub umowa business-to-business.
• Premia za polecanie Kandydatów do 6 000 zł.
• W pełni opłacona karta Medicover.
• Karta Multisport.
• Regularne imprezy integracyjne i upominki.
• Program Mobilności.
• Długoterminową współpracę.

If You applied for this position the Controller of your personal will be ACT DIGITAL POLSKA Sp. z o.o., with its registered office at Przyokopowa 31, 01-208 Warsaw. The personal data provided by you will be processed for the purpose of the recruitment process and for future recruitment processes. You have the right to access the content of your data, request their rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability, the right to object to the processing of your data and the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office.