Analista Evaluación Delitos Financieros- Bcp

CONFIDENCIAL; La Molina; On-site; PEN 39,000 - 58,000; Full time

Job summary

BCP busca un Analista de Evaluación de Delitos Financieros para analizar alertas de clientes bajo PLAFT, asegurando sustento y orden en las decisiones y reportando al Oficial de Cumplimiento.

Se requiere egreso en Administración, Economía o Contabilidad con 1 año de experiencia, manejo de datos y Office intermedio; es deseable Power BI y SQL. Ofrecemos un entorno desafiante y oportunidades de desarrollo.

Qualifications

• Egresado de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad o afines.
• 1 año de experiencia previa como practicante, asistente o analista en PLAFT, Fraudes, Gestión Operativa, auditoría o riesgos.
• Conocimiento previo de PLAFT y herramientas de gestión de data.
• Office Intermedio (Excel) y PowerPoint.
• Deseable Power BI, SQL u otras herramientas de gestión de datos.
• Manejo de herramientas de gestión de datos.
• Comunicación efectiva a todo nivel, orientación al detalle.

Responsibilities

• Descartar e identificar señales de alertas de operaciones y transacciones inusuales de clientes, basado en patrones y normativa PLAFT.
• Evaluar operaciones de clientes y elaborar informes que respalden la evaluación.
• Consultar a clientes, áreas de negocio y otras áreas para obtener información adicional y sustento documental.
• Revisar documentación para diligencia debida y descartar alertas.
• Administrar aplicaciones con información de clientes y transacciones para consulta de datos relevantes.

Skills

Análisis de datos

Comunicación efectiva

Atención al detalle

Education

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Contabilidad

Tools

Excel

PowerPoint

Power BI

SQL

Job description

En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Evaluación Delitos Financieros.

¿Cuál es el reto?

Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones, para la posterior calificación de operaciones sospechosas por parte del Oficial de Cumplimiento, aplicando las pautas de seguridad establecidas en cada proceso y priorizando en todo momento un sustento y orden lógico sobre el análisis realizado.

¿Cómo impactarás en grande?

• Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional, Identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.
• Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
• Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
• Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
• Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

¿Qué necesitamos de ti?

• Egresado de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad y carreras afines
• 1 año de experiencia previa como practicante, asistente o analista del equipo de PLAFT, Fraudes, Gestión Operativa, auditoría, Riesgos.
• Conocimiento previo de PLAFT, y herramientas de gestión de data.
• Office Intermedio (excel) y Power Point
• Deseable: Power BI, u otra herramienta de gestión de datos (SQL,u otras)
• Manejo o conocimiento de herramientas de gestión de datos.
• Comunicación efectiva a todo nivel, orientación al detalle.

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

• Sé parte de la empresa #1 en Merco Talento 2026. Ambiente de trabajo retador: únete a un entorno de trabajo donde tu voz importa y tus ideas impulsan el cambio.
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Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo.