(Senior) Juridisch Adviseur AML/CFT-handhaving

Ministerie van Financiën; Utrecht; Sur place; EUR 46 000 - 89 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

IKB budget

OV-reiskostenvergoeding woon-werkverke

Studiefaciliteiten

Bedrijfsfitness

Résumé du poste

Ministerie van Financiën zoekt een (senior) juridisch adviseur AML/CFT-handhaving in Den Haag voor 32–36 uren. Je werkt aan handhaving van Wwft en EU-anti-witwasregels, met nadruk op toezicht en juridische toepassing.

Je komt terecht bij DFEI, Toezicht Wwft, een dynamische afdeling van circa 70 professionals. Je adviseert intern en extern, behandelt complexe vraagstukken en ondersteunt beleidsontwikkeling.

Qualifications

• Je hebt aantoonbaar WO-werk- en denkniveau, aangetoond met een juridische WO-opleiding.
• Je beheerst de Engelse taal goed.
• Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur/advocaat in Europees toezicht en handhaving.
• Kennis van financieel (integriteits)toezichtrecht, AML of Wwft is een pré.
• Achtergrond in bestuursrecht met affiniteit voor financieel toezichtrecht past goed.
• Werkervaring bij een toezichthouder en affiniteit met AI/ datagedreven toezicht is een voordeel.
• Affiniteit met juridische handhaving en handhavingsinstrumenten in financieel toezicht.

Responsabilités

• Beoordeelt en handelt handhavingszaken af op juridisch juiste, zorgvuldige en evenredige wijze.
• Bepaalt welke handhavingsmaatregel passend is en of dossier standhoudt.
• Adviseert over juridische vraagstukken rondom toepassing en handhaving van wet- en regelgeving.
• Behandelt bezwaargronden, voert verweer bij de rechter en bereidt invordering van verbeurde dwangsommen/boetes voor.
• Draagt bij aan juridisch zorgvuldige processen en bewaakt eenheid in beleid en uitvoering.
• Is dé juridische vraagbaak voor collega's en toezichthouders/management.
• Richt zich op toepassing en handhaving in lijn met Europese regelgeving.

Connaissances

Engels (goede beheersing)

Juridisch advies

Handhaving

Formation

Juridische WO-opleiding

Description du poste

(Senior) Juridisch Adviseur AML/CFT-handhaving in Den Haag voor 32-36 uur bij Ministerie van Financiën

Dit ga je doen

Ben jij een juridisch adviseur die graag complexe juridische vraagstukken doorgrondt en weet hoe je wet- en regelgeving effectief kunt handhaven? Krijg jij energie van het werken aan actuele vraagstukken, het beoordelen van overtredingen en het inzetten van juridische instrumenten om naleving af te dwingen? En wil je met jouw juridische expertise bijdragen aan een financieel integer Nederland? Dan zoeken wij jou!

Als juridisch adviseur handhaving bij de Dienst Financieel-Economische Integriteit draag je bij aan een eerlijk en veilig economisch speelveld en help je de samenleving te beschermen tegen financieel economische criminaliteit. Je werkt aan actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, toezien op het UBO register en de implementatie van nieuwe Europese regelgeving.

Je komt te werken binnen de afdeling Toezicht Wwft van DFEI. De afdeling is een dynamische en diverse afdeling van ongeveer 70 ambitieuze professionals. Samen dragen zij zorg voor het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij niet-financiële instellingen.

DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland en houdt toezicht op meer dan 100.000 poortwachters, zoals handelaren in voertuigen, makelaars en domicilieverleners. Binnen het team werken juridische en beleidsmatige adviseurs en boete- en dwangsomfunctionarissen nauw samen.

De komende jaren verandert er veel. Door het nieuwe Europese anti-witwaspakket (EU AML-pakket), dat grotendeels in juli 2027 in werking treedt, krijgt DFEI te maken met nieuwe taken, nieuwe doelgroepen en strengere eisen aan risicogebaseerd toezicht. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de inrichting van het toezicht, de handhaving en de werkprocessen binnen de afdeling.

Als juridisch adviseur handhaving bij DFEI houd je je bezig met de juridische toepassing en handhaving van de Wwft en de Europese anti-witwasregelgeving. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Je beoordeelt, bereidt voor en handelt handhavingszaken af. Je zorgt ervoor dat overtredingen van de Wwft op een juridisch juiste, zorgvuldige en evenredige manier worden aangepakt.
• Je beoordeelt welke handhavingsmaatregel passend is, welk doel daarmee wordt nagestreefd en of het dossier juridisch standhoudt.
• Je adviseert over juridische vraagstukken rondom de toepassing en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwastoezicht.
• Je behandelt bezwaargronden, voert verweer bij de rechter of bereidt de invordering van verbeurde dwangsommen en boetes voor. Daarbij houd je rekening met eventuele publicatieverplichtingen.
• Je draagt bij aan juridisch zorgvuldige processen en procedures en bewaakt de eenheid in beleid en uitvoering binnen DFEI.
• Je bent de juridische vraagbaak voor collega's en adviseert toezichthouders en het management, zowel gevraagd als ongevraagd, over actuele juridische vraagstukken.
• Waar je collega-juristen zich richten op de implementatie van nieuwe Europese regelgeving, richt jij je op de toepassing en handhaving daarvan.

Een bijzondere baan omdat

• Je werkt in een boeiende omgeving en je ziet in je dagelijkse werk direct het effect van beleid, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Je alle ruimte krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel in je vak als persoonlijk.
• Je een belangrijke rol speelt in de juridische toepassing en handhaving van Europese anti-witwasregelgeving en zo bijdraagt aan een effectief en toekomstbestendig anti-witwastoezicht.

Dit krijg je

• Schaal 11, Schaal 12, Schaal 13
  €4.132 - €7.956 (bruto)
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
• 1 jaar
• 32 - 36 uur
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie "Behandelfunctionaris I" waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 11, 12 en 13.

Dit bieden we nog meer

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,5% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Dit vragen wij

Je komt te werken in een dynamische omgeving. DFEI is een nieuwe organisatie met nieuwe taken en wetgeving en is nog volop in ontwikkeling. Daarom zoeken we een collega die het leuk vindt om mee te denken en bij te dragen aan deze ontwikkeling. Je bent nieuwsgierig, durft door te vragen en voelt je prettig in een omgeving waarin je samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt.

Voor deze functie zoeken wij iemand die het volgende meebrengt:

• Je hebt aantoonbaar WO-werk- en denkniveau, bijvoorbeeld aangetoond met een afgeronde juridische WO-opleiding.
• Je beheerst de Engelse taal goed.
• Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur, advocaat of in een vergelijkbare juridische functie op het gebied van (Europees) toezicht en handhaving.
• Kennis van of ervaring met financieel (integriteits)toezichtrecht, AML of de Wwft is een pré.
• Ook een achtergrond in het bestuursrecht, gecombineerd met een sterke affiniteit met het financieel toezichtrecht, past goed bij deze functie.
• Werkervaring bij een toezichthouder, internationale werkervaring en/of affiniteit met technologische ontwikkelingen, zoals de inzet van AI en datagedreven toezicht, is een voordeel.
• Je hebt affiniteit met juridische handhaving en de inzet van handhavingsinstrumenten binnen het financieel toezicht.

Jouw competenties

• Samenwerken
• Oordeelsvorming
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Zelfontwikkeling

Hier kom je te werken

De afdeling Toezicht Wwft maakt onderdeel uit van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). DFEI is een nieuwe toezichthouder met een duidelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. Binnen DFEI werken de afdelingen Toezicht Wwft, UBO en Economische Handhaving samen aan toezicht, handhaving en opsporing binnen het financieel-economische domein.

De afdeling Toezicht Wwft houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij niet-financiële instellingen. De afdeling richt zich op ondernemingen en beroepsgroepen die een poortwachtersrol hebben in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Daarmee draagt de afdeling bij aan een integer financieel-economisch stelsel en aan het voorkomen dat ondernemingen worden misbruikt voor criminele geldstromen.

Het toezichtveld van Toezicht Wwft is in ontwikkeling. Door nieuwe Europese regelgeving krijgt DFEI nieuwe taken en doelgroepen. Dat betekent dat toezichtaanpakken, werkprocessen en handhavingslijnen de komende jaren zullen wijzigen en verder worden ontwikkeld.

Bijzonderheden

De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Team UBO/WWFT/EH werkt landelijk. Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten. De kantoren bevinden zich op locaties vlak bij stations. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid. De formele standplaats is Den Haag, waarbij veel team en afdelingsoverleggen plaatsvinden in Utrecht.