Medior KYC Analist

Holland Casino; Hoofddorp; Hybrid; EUR 39,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Salary range

Weekend allowance

Vacations 27.5 days

Hybrid work

Travel reimbursement

Company laptop

Phone allowance

Career budget

Pension plan

Job summary

Holland Casino zoekt een Medior KYC-analist voor de FEC Operations afdeling. Je verzamelt en verwerkt data uit diverse bronnen om een volledig gastbeeld te creëren, doet risicobeoordelingen en advies over vervolgstappen.

Daarnaast stel je onderzoeksvragen op en voer je cliëntenonderzoeken uit binnen een hybride werkomgeving. De kandidaat heeft HBO-niveau, minimaal 2 jaar relevante compliance-ervaring, sterke digitale onderzoeksvaardigheden en uitstekende analytische en communicatieve

Qualifications

• HBO-werk- en denkniveau; bij voorkeur HBO-diploma.
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare compliance-functie.
• Aantoonbare ruime kennis van digitale onderzoekstechnieken.
• Zeer goede analytische en communicatieve vaardigheden.
• Kennis van operationele processen om informatie goed te duiden.

Responsibilities

• Zoeken naar en verwerken van data uit diverse bronnen om een compleet gastbeeld te krijgen.
• Uitvoeren van risicobeoordelingen en adviseren over vervolgstappen.
• Opstellen en bijstellen van onderzoeksvragen voor cliëntonderzoek.
• Beoordelen van ontvangen informatie en contact met gasten inzake benodigde gegevens.
• Uitvoeren van cliëntenonderzoeken en transactiemonitoring.
• Opstellen van rapportages en geven van gedegen advies.
• Escaleren van problemen en adviseren over het KYC-veld.

Skills

Analytisch denken

Communicatieve vaardigheden

KYC / Compliance kennis

Digitale onderzoeksvaardigheden

Education

HBO-diploma

Job description

Voor onze afdeling Risk & Compliance Operations zijn wij op zoek naar een Medior KYC analist. Je maakt deel uit van de afdeling FEC (Financial Economic Crime) Operations en weet bruikbare informatie te vinden om zo een volledig mogelijk gastbeeld te krijgen. Je doet efficiënt en effectief onderzoek, zodat er weloverwogen besluiten worden gemaakt bij het voorkomen van criminele activiteiten, zoals fraude, oplichting en witwassen. Jouw werk heeft een positieve invloed op Veilig & Verantwoord spel(en).

Voor onze afdeling Risk & Compliance Operations zijn wij op zoek naar een Medior KYC analist. Je maakt deel uit van de afdeling FEC (Financial Economic Crime) Operations en weet bruikbare informatie te vinden om zo een volledig mogelijk gastbeeld te krijgen. Je doet efficiënt en effectief onderzoek, zodat er weloverwogen besluiten worden gemaakt bij het voorkomen van criminele activiteiten, zoals fraude, oplichting en witwassen. Jouw werk heeft een positieve invloed op Veilig & Verantwoord spel(en).

DIT GA JE DOEN

Holland Casino heeft de ambitie om het beste en meest betrouwbare kansspelbedrijf van Europa te zijn. Voor onze landbased casino’s zetten we al jaren in op een succesvol speel-, preventie- en anti-witwasbeleid. Dat willen we graag nóg beter en veiliger doen voor onze gasten én medewerkers. Vanuit operational excellence elke dag een stapje beter, waarbij de ultieme gastbeleving centraal staat.

In de functie van Medior KYC analist houd je je bezig met het zoeken naar en verwerken van data uit verschillende in- en externe (on-)gestructureerde bronnen om deze om te zetten naar bruikbare informatie/inzichten voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk gastbeeld. Op basis hiervan maak je een risicobeoordeling en geef je advies over eventuele vervolgstappen.

• Het in kaart brengen van risico's op basis van de ontvangen data en informatie;
• Het uitvoeren van risicobeoordelingen en bepalen van vervolgstappen;
• Opstellen, bijstellen en/of aanvullen van onderzoeksvragen voor gasten die een cliëntenonderzoek hebben voor lokale customer due diligence-gastheergesprekken;
• Beoordelen van ontvangen informatie van gasten;
• Contact met gasten (zowel telefonisch als per e-mail) inzake informatie die zij dienen te verstrekken t.b.v. het cliëntenonderzoek;
• Uitvoeren van cliëntenonderzoeken;
• Transactiemonitoring;
• Het opstellen van rapportages en het geven van gedegen en navolgbaar advies;
• Problemen escaleren en adviseren over het brede KYC aspect.

DIT IS ONS AANBOD

Je krijgt de kans om mee te bouwen aan de doorontwikkeling van onze FEC Operations afdeling in een veranderende omgeving. Naast deze interessante en afwisselende functie bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

• Deze functie is ingeschaald op een salaris € 3533 - €6239 en in te vullen voor 38 uur per week;
• Onregelmatigheidstoeslag variërend van 0% tot 2% afhankelijk van het aantal te werken weekenden (+/- 1x per 8 weken, deze worden jaarlijks vastgesteld, komend jaar vast op 2%);
• 27,5 vakantiedagen o.b.v. 38 uur per week;
• Flexibele werktijden en hybride werken (faciliteiten om thuis te werken/thuiswerkvergoeding);
• Reiskostenvergoeding: 0,23 per km (tot max 60 km per dag) of volledig OV vergoeding;
• Laptop van de zaak en telefoonvergoeding;
• Loopbaanbudget, ontwikkelingsmogelijkheden en goede pensioenregeling.

DIT BEN JIJ

Onze nieuwe Medior KYC analist heeft ervaring opgedaan op het vakgebied compliance. Je bent in staat om o.a. financiële gegevens te analyseren en beoordelen. Het is belangrijk dat je open staat voor verandering, (zelf)ontwikkeling en flexibel bent. In deze functie ben je werkzaam en bereikbaar in een rooster van maandag tot en met zondag, in het beginsel tussen 09:00-17:00. Tevens is het van belang dat je de Nederlandse taal mondeling en in geschrift machtig bent. Daarnaast ben je in het bezit van:

• HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een HBO diploma;
• Minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een compliance omgeving;
• Aantoonbare ruime kennis van digitale onderzoekstechnieken;
• Zeer goede analytische en communicatieve vaardigheden;
• Aantoonbare kennis van de operatie om informatie goed te kunnen duiden;
• De volgende eigenschappen: hartelijk, betrokken en betrouwbaar.