Medior CDD-analist CLCS & Sanctions

Kayak Care; Utrecht; On-site; EUR 40.000 - 70.000; Full time

Job summary

Een vooruitstrevend bedrijf zoekt een Medior KYC-analist die zijn vaardigheden wil inzetten om KYC-risico's te identificeren en te mitigeren. In deze rol lever je een belangrijke bijdrage aan de integriteit van de bank, terwijl je werkt met complexe klantstructuren en risico's. Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen door interne opleidingen en permanente educatie. Dit is de ideale kans voor iemand die een impact wil maken in de financiële dienstverlening en zich wil verbinden aan een organisatie die persoonlijke groei waardeert.

Qualifications

• Minimaal 2 jaar ervaring als KYC-analist of in een andere analytische functie.
• Diepgaande kennis van complexe organisatiestructuren en sanctiewetgeving.

Responsibilities

• Detecteren en mitigeren van KYC-risico's in de klantportefeuille.
• Verwerken van dossiers van klanten met complexe structuren.

Skills

KYC-analyse

Analytische vaardigheden

Kennis van sanctiewetgeving

Organisatiestructuren

Communicatie in Nederlands en Engels

Education

HBO-/WO-opleiding in Bedrijfseconomie

HBO-/WO-opleiding in Rechten

HBO-/WO-opleiding in Fiscaal Recht

HBO-/WO-opleiding in Criminologie

Job description

Medior CDD-analist CLCS & Sanctions

Ben jij op zoek naar een uitdaging als KYC-analist waar de meest complexe structuren aan bod komen? En wil jij je tegelijkertijd verbinden aan een bedrijf waar persoonlijke ontwikkeling voorop staat? Lees dan snel verder.

Hi! Ik ben Arnout Vogel en ik help je graag verder. Samen verkennen we wat jij belangrijk vindt en hoe je je wilt ontwikkelen.

Over deze functie

Als KYC-analist CLCS & Sanctions lever je een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de bank door vroegtijdig KYC-risico's in de klantportefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld!

De afdeling CLCS & Sanctions verwerkt dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur, zoals een grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, aanwezigheid van private equity of trust/trustkantoren in de structuur. Daarnaast behandel je dossiers van klanten met een specifieke vergunningplicht vanuit DNB of AFM, grote zakelijk vastgoedstructuren en klanten met transacties of connecties met gemiddeld en hoog risico sanctielanden. Deze functie vereist diepgaande kennis van deze onderwerpen, die je onder meer opdoet via een interne opleiding en permanente educatie vanuit de bank.

Jouw profiel

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie;
• Minimaal 2 jaar ervaring als KYC-analist of werkervaring in een andere analytische functie binnen de financiële dienstverlening;
• Kennis van organisatiestructuren;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
• Kennis van sanctiewetgeving is een pré;
• Ervaring in een zakelijke financieringsomgeving is een pré.