KYC Analist Zakelijk – Dataherstel & Compliance Expert

EIFFEL; 's-Hertogenbosch; Sur place; EUR 33 000 - 35 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Sport Challenges

Premievrij pensioen

Leasefiets

Team EIFFEL Academy trainingen

25 vakantiedagen

Bonussen

Résumé du poste

EIFFEL zoekt een Junior KYC Analist Zakelijk die vanaf september meewerkt aan een grootschalig herstelproject in de bancaire sector. Je werkt aan het herstellen en actualiseren van zakelijke klantdossiers, en analyseert complexe juridische structuren om naleving te waarborgen.

Je werkt in een projectomgeving met duidelijke doelen, korte doorlooptijden en een sterke focus op kwaliteit en samenwerking. Een HBO Rechten of WO Master in Nederlands Recht/Criminologie is vereist, affiniteit met KYC/CDD

Qualifications

• KYC/CDD affiniteit en bancaire sector is gewenst.
• Analyseer complexe zakelijke structuren en klantdossiers.
• Werken gestructureerd met targets in projectomgeving.

Responsabilités

• Herstellen en actualiseren van zakelijke klantdossiers volgens WWFT/AMLR.
• Analyseer BV’s, stichtingen, verenigingen, VvE’s en maatschappen.
• Stel UBO-structuren vast en controleer volledigheid.
• Signaleer datakwaliteitsissues en corrigeer deze in systemen.
• Leg bevindingen nauwkeurig en navolgbaar vast.
• Voer (beperkt) klantcontact uit voor aanvullende informatie.

Connaissances

KYC/CDD

Analytisch

Nauwkeurig

Structuur aanbrengen

Formation

HBO Rechten

WO Master in Recht/Criminologie

Description du poste

EIFFEL zoekt een Junior KYC Analist Zakelijk die vanaf september meewerkt aan een grootschalig herstelproject in de bancaire sector. Je werkt aan het herstellen en actualiseren van zakelijke klantdossiers, en analyseert complexe juridische structuren om naleving te waarborgen.

Je werkt in een projectomgeving met duidelijke doelen, korte doorlooptijden en een sterke focus op kwaliteit en samenwerking. Een HBO Rechten of WO Master in Nederlands Recht/Criminologie is vereist, affiniteit met KYC/CDD