FEC & AML Specialist — Safeguard Finances in Eindhoven

112wwft; Eindhoven; Hybrid; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

DLL zoekt in Eindhoven een FEC Specialist die integriteitsrisico’s onderzoekt en klantonderzoeken zelfstandig uitvoert. Je zorgt voor correcte vastlegging van onderzoeksresultaten en voert periodieke reviews uit bij bestaande klanten.

Daarnaast behandel je alerts/hits op PEP- en sanctielijsten volgens regelgeving en DLL-beleid. De rol vereist nauwkeurigheid, zelfstandigheid en kennis van relevant wet- en regelgeving.

Qualifications

• Zelfstandig uitvoeren van klantonderzoeken en het zorgvuldig vastleggen van onderzoeksresultaten bij verhoogde integriteitsrisico’s conform DLL-beleid en wet- en regelgeving.
• Reguliere reviews van bestaande klanten verzorgen.
• Behandelen van alerts/hits op PEP- en sanctielijsten.

Responsibilities

• Voer klantonderzoeken uit en documenteer bevindingen zorgvuldig.
• Verzamel en verifieer informatie op elevated risico’s.
• Beheer periodieke klantreviews en rapporteer afwijkingen.

Skills

Klantonderzoeken

Integriteitsrisico's

Regelgeving naleven

Alerts / hits beheren

Job description

DLL zoekt in Eindhoven een FEC Specialist die integriteitsrisico’s onderzoekt en klantonderzoeken zelfstandig uitvoert. Je zorgt voor correcte vastlegging van onderzoeksresultaten en voert periodieke reviews uit bij bestaande klanten.

Daarnaast behandel je alerts/hits op PEP- en sanctielijsten volgens regelgeving en DLL-beleid. De rol vereist nauwkeurigheid, zelfstandigheid en kennis van relevant wet- en regelgeving.