Embedded 1st-Line CDD Compliance Lead

bol; Utrecht; On-site; EUR 70,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Vakantie-uren 29 dagen

Reiskostenregeling

Pensioen regeling

Jaarlijkse bonus

Job summary

bol Financial Services (bFS) zoekt een ervaren Business Compliance Officer (1e Lijn CDD) om samen met de COO en Head of CDD het CDD-ketenwerk te sturen. Je vertaalt regelgeving naar operationele instructies, bewaakt naleving en levert auditbewijslast.

Je werkt nauw samen met 2e lijns Compliance en raakt alle lagen van de organisatie. Je hebt een trackrecord in gereguleerde financiën, kent de Wwft door en door en weet de kwaliteit van compliance te verbeteren.

Qualifications

• 8 tot 10 jaar CDD-ervaring in een gereguleerde omgeving
• Kennis van CDD, KYC en Wwft
• Ervaring met operatie en control-omschrijvingen
• Effectief adviseren van management over compliance en risiko's

Responsibilities

• Vertalen van CDD/AML/KYC/ CFT-framework naar operationele begeleiding
• Toezicht houden op de uitvoering van CDD-procedures en audits
• Adviseren van management over compliance- verplichtingen en controls
• Coördineren met 2e lijns Compliance en operationele teams
• Begeleiden van high-risk KYC- en transactiemonitoring-cases
• Ontwikkelen en verbeteren van processen en training voor medewerkers

Skills

CDD

Compliance

Risk management

Leadership

Job description

bol Financial Services (bFS) zoekt een ervaren Business Compliance Officer (1e Lijn CDD) om samen met de COO en Head of CDD het CDD-ketenwerk te sturen. Je vertaalt regelgeving naar operationele instructies, bewaakt naleving en levert auditbewijslast.

Je werkt nauw samen met 2e lijns Compliance en raakt alle lagen van de organisatie. Je hebt een trackrecord in gereguleerde financiën, kent de Wwft door en door en weet de kwaliteit van compliance te verbeteren.