CDD Analist E-Commerce

Oliver James; Utrecht; Hybrid; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Oliver James zoekt een CDD Analist Onboarding in Utrecht. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken en het analyseren van hoogrisico-dossiers in een snelgroeiende e-commerce omgeving.

Met jouw kennis van de Wwft en relevante wetgeving zorg je voor compliance. Het werk omvat zowel het analyseren van klantstructuren als het samenwerken met verschillende stakeholders. Deze rol biedt een hybride werkmodel met 36 tot 40 uur werk per week.

Qualifications

• Aantoonbare ervaring met onboarding en zakelijke klantonderzoeken.
• Grondige kennis van de Wwft en relevante integriteitswetgeving vereist.
• Proactieve en gestructureerde werkhouding in een veranderende omgeving.

Responsibilities

• Uitvoeren van CDD/KYC-onderzoeken op zakelijke verkooppartners.
• Analyseren van complexe klantstructuren en integriteitsrisico's identificeren.
• Beoordelen van hoogrisico-dossiers en vervolgacties bepalen.

Skills

Onboarding ervaring

Kennis van de Wwft

Proactiviteit

Stakeholder management

Nauwkeurigheid

E-commerce ervaring

Job description

Als CDD Analist Onboarding ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken binnen een reboarding- en onboardingomgeving voor zakelijke verkooppartners. De focus ligt op het analyseren van hoogrisico-dossiers en het waarborgen van compliance binnen een snelgroeiende e-commerce omgeving.

Werkzaamheden

• Het uitvoeren van CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke verkooppartners
• Het analyseren van complexe klantstructuren en het identificeren van integriteitsrisico's
• Het uitvoeren van PEP-, sanctie- en UBO-screeningen
• Het beoordelen van hoogrisico-dossiers en het bepalen van passende vervolgacties
• Het delen van jouw CDD-kennis en expertise met operationeel specialisten binnen het team
• Het signaleren van risico's, verbetermogelijkheden en inefficiënties binnen processen en systemen
• Het bijdragen aan verdere professionalisering van CDD-processen, beleid en kwaliteitsstandaarden
• Het schakelen met interne stakeholders zoals Fraud & Risk, Legal, Compliance en FinTech

Functie-eisen

• Je hebt aantoonbare ervaring met onboarding en zakelijke klantonderzoeken
• Je bent bevoegd over grondige kennis van de Wwft en relevante integriteitswetgeving
• Je bent proactief, zelfstandig en brengt structuur aan in een veranderende omgeving
• Je schakelt gemakkelijk met verschillende stakeholders binnen de organisatie
• Je werkt nauwkeurig, pragmatisch en behoudt kwaliteit binnen een productiegerichte omgeving
• Ervaring binnen e-commerce, fintech of online platformen is een sterke pré
• Ervaring met Transaction Monitoring is een pré

Baan & werkvoorwaarden

• Locatie: Utrecht
• 36 uur tot 40 uur per week
• Hybride werken; 3 dagen op kantoor
• Project t/m eind van het jaar