Anti-Money Laundering Specialist

SourceMonks; Breda; On-site; EUR 83,000 - 124,000; Full time

Job summary

Argenta in Breda zoekt op korte termijn een ervaren Interim AML / Transaction Monitoring Specialist. Je sluit aan bij een projectteam dat zich bezighoudt met de implementatie van AMLR en de doorontwikkeling van Transaction Monitoring.

Je vertaalt wet- en regelgeving naar concrete acties en requirements, werkt met klant- en transactiedata, en schakelt met diverse stakeholders. Dit is geen operationele analistrol maar een rol gericht op inrichting, implementatie en governance van het TM-systeem.

Qualifications

• Ervaring met implementatie van wet- en regelgeving en/of beleid.
• Goede kennis van Wwft en actuele AML-ontwikkelingen.
• Kennis van AMLR is een sterke pré.
• Affiniteit met data, systemen en automatisering.
• Ervaring met projectmatig werken en stakeholdermanagement.
• Ervaring binnen een bank of grotere financiële organisatie is een sterke pré.

Responsibilities

• Herzien en opstellen van Transaction Monitoring-regels.
• Vertalen van AMLR, Wwft en beleid naar concrete acties en requirements.
• Uitvoeren en ondersteunen van gap analyses.
• Werken met klant- en transactiedata.
• Meedenken over de inrichting van het Transaction Monitoring-systeem.
• Zelfstandig oppakken van acties binnen het AMLR-programma.
• Schakelen met verschillende stakeholders.
• Bewaken van voortgang, acties en deadlines.

Skills

AML

Wwft kennis

KYC kennis

Data affiniteit

Stakeholder management

Projectmatig werken

Analytische vaardigheden

Job description

Voor Argenta in Breda zoeken wij op korte termijn een ervaren Interim AML / Transaction Monitoring Specialist. Je sluit aan bij een projectteam dat zich bezighoudt met de verdere implementatie van AMLR en de doorontwikkeling van Transaction Monitoring.

De opdracht

Binnen deze opdracht ligt de nadruk op het vertalen van wet- en regelgeving naar de praktijk. Je houdt je onder andere bezig met het herzien en opstellen van Transaction Monitoring-regels en kijkt kritisch naar de huidige inrichting.

Je werkt op het snijvlak van AML, KYC, klantdata, beleid en automatisering. Het gaat nadrukkelijk niet om een operationele Transaction Monitoring Analyst-rol. Je houdt je juist bezig met de inrichting, implementatie en verbetering van het proces.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Herzien en opstellen van Transaction Monitoring-regels;
• Vertalen van AMLR, Wwft en beleid naar concrete acties en requirements;
• Uitvoeren en ondersteunen van gap analyses;
• Werken met klant- en transactiedata;
• Meedenken over de inrichting van het Transaction Monitoring-systeem;
• Zelfstandig oppakken van acties binnen het AMLR-programma;
• Schakelen met verschillende stakeholders;
• Bewaken van voortgang, acties en deadlines.

Wie zoeken we?

We zoeken een ervaren en zelfstandige AML-professional die snel zijn of haar weg vindt binnen een financiële organisatie.

Je brengt bij voorkeur mee:

• Ervaring met implementatie van wet- en regelgeving en/of beleid;
• Goede kennis van Wwft en actuele AML-ontwikkelingen;
• Kennis van AMLR is een sterke pré;
• Affiniteit met data, systemen en automatisering;
• Sterke analytische vaardigheden;
• Ervaring met projectmatig werken en stakeholdermanagement;
• Ervaring binnen een bank of grotere financiële organisatie is een sterke pré.
• Locatie: Breda