Fraud Detection Specialist - Banking

PT Allo Bank Indonesia, Tbk; Jakarta Utara; On-site; IDR 66,960,000 - 133,920,000; Full time

Job summary

PT Allo Bank Indonesia, Tbk mencari kandidat untuk posisi analisis ancaman fraud pada proses onboarding nasabah. Tugas utama meliputi validasi nasabah, pemeriksaan kelayakan dokumen, dan monitoring transaksi untuk mengidentifikasi indikasi penipuan.

Anda akan berkoordinasi dengan tim terkait, memberi rekomendasi perbaikan pada sistem, proses, atau peraturan anti-fraud, dan menyusun laporan kasus fraud secara rutin.

Qualifications

• Pengalaman kerja 1–2 tahun di perbankan atau di industri keuangan.
• Diutamakan pengalaman monitoring kartu debit/kredit, layanan pelanggan, atau authorization terkait kartu debit/kredit.
• Memiliki pengetahuan proses perbankan dan banking fraud.

Responsibilities

• Validasi nasabah onboarding untuk mendeteksi indikasi fraud.
• Pengecekan dokumen nasabah untuk memastikan kelayakan dan mencegah fraud.
• Monitoring dan analisa transaksi nasabah terkait indikasi fraud sesuai parameter deteksi awal.
• Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai langkah terhadap transaksi terindikasi fraud, termasuk pemblokiran akun.
• Memberikan rekomendasi perbaikan terkait system, proses, atau rules anti-fraud.
• Menyusun laporan rutin hasil pengumpulan informasi kasus fraud yang ditindaklanjuti sesuai aturan.

Skills

Monitoring kartu debit

Layanan pelanggan

Otorisasi kartu

Pengetahuan fraud perbankan

Job description

PT Allo Bank Indonesia, Tbk mencari kandidat untuk posisi analisis ancaman fraud pada proses onboarding nasabah. Tugas utama meliputi validasi nasabah, pemeriksaan kelayakan dokumen, dan monitoring transaksi untuk mengidentifikasi indikasi penipuan.

Anda akan berkoordinasi dengan tim terkait, memberi rekomendasi perbaikan pada sistem, proses, atau peraturan anti-fraud, dan menyusun laporan kasus fraud secara rutin.