Stage Conformité & Contrôle Interne – Banque (6 mois)

CIC France; Paris; Hybride; EUR 13 000 - 17 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un/une stagiaire conformité et contrôle interne pour une période de 6 mois, basé(e) à Paris. Vous réaliserez des contrôles LCB-FT et accompagnerez les métiers dans les dossiers réglementaires.

Vous analyserez des alertes et contribuerez à la mise à jour des procédures et formations liées à la conformité. Vous y développerez des compétences opérationnelles et une connaissance approfondie des cadres FATCA, QI et MIF.

Qualifications

• Étudiant(e) en Université ou École et en cours d’obtention d’un Master II juriste conformité/compliance officer
• Intérêt pour devenir Correspondant Tracfin dans une Banque
• Appétence pour l’opérationnel et les métiers spécialisés de la Banque
• Bonne maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques (Excel, Word)
• Expérience bancaire appréciée

Responsabilités

• Réaliser des contrôles de 2nd niveau dans les domaines de risques LCB-FT et Conformité
• Accompagner les métiers dans le traitement de leurs dossiers FATCA, QI, EAI, questionnaires MIF et de leurs diligences LCB-FT
• Traiter les alertes 2 N (Personnes Politiquement Exposées, gel des avoirs…)
• Analyser les dossiers LCB-FT escaladés au service (connaissance client et écosystème, compréhension des opérations, analyse des justificatifs, rédaction des projets de déclarations de soupçon)
• Mettre à jour les procédures, les cartographies des risques de non-conformité et rédiger des modes opératoires sur l’ensemble du périmètre (corporates et banques)
• Participer aux programmes de formation en matière de lutte contre le blanchiment (actualisation des supports LCB-FT/SFI, animation en présentiel des sessions aux collaborateurs) et déontologie.

Connaissances

Conformité

Anglais courant

Rigueur

Esprit analytique

Formation

Master II juriste conformité/compliance officer, Sécurité Financière

Outils

Excel

Word

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un/une stagiaire conformité et contrôle interne pour une période de 6 mois, basé(e) à Paris. Vous réaliserez des contrôles LCB-FT et accompagnerez les métiers dans les dossiers réglementaires.

Vous analyserez des alertes et contribuerez à la mise à jour des procédures et formations liées à la conformité. Vous y développerez des compétences opérationnelles et une connaissance approfondie des cadres FATCA, QI et MIF.