Responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCBFT

Union de Banques Arabes et Françaises; Courbevoie; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque internationale basée à Courbevoie recherche un(e) Responsable du Contrôle Permanent. Le candidat doit avoir une expérience de 4/5 ans en gestion de risques et conformité, avec un niveau Bac +5. Des compétences en anglais sont indispensables. Le poste propose des avantages tels que le télétravail, 38 jours de congés et un environnement de travail dynamique.

Prestations

Jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine

38 jours de congés payés et RTT

Rémunération fixe et variable

Prise en charge des transports à 60%

Compte épargne temps

Qualifications

• Expérience de 4 à 5 ans dans un poste similaire.
• Bonnes connaissances en conformité et gestion de risques.
• Capacité à travailler méthodiquement et rigoureusement.

Responsabilités

• Organiser la surveillance du dispositif de contrôle permanent.
• Identifier et évaluer les risques de non-conformité.
• Développer des plans d’action pour gérer les risques.
• Piloter et coordonner les travaux avec les équipes.

Connaissances

Gestion des risques

Conformité réglementaire

Pédagogie

Méthodologie

Anglais courant

Formation

École de commerce, niveau Bac +5

Description du poste

Responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCBFT

L’UBAF (Union des Banques Arabes et Françaises) banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux entre l’Europe, l’Asie, le Monde Arabe et l’Afrique, recherche un(e) Responsable du Contrôle Permanent du dispositif de LCB-FT et gel des avoirs pour l’établissement.

Organiser la surveillance du dispositif de contrôle permanent afin de donner à la Direction Générale une assurance raisonnable que les risques de non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires, normes et usages professionnels et déontologiques propres aux activités de la banque, sont en permanence identifiés, mesurés et maîtrisés :

En lien avec le responsable de la DCSF, en charge de la fonction de vérification de la conformité, concevoir et mettre à jour la cartographie des risques non-conformité couvrant les aspects de déontologie, conflits d’intérêt, lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme et gel des avoirs, sanctions internationales, corruption, RGPD, conformité fiscale et toute autre obligation réglementaire propre aux activités de l'UBAF en collaboration avec les fonctions supports et commerciales ;

Identifier les dispositifs de contrôle et de prévention des risques de non-conformité de niveau 1 et 2 permettant de réduire les risques ainsi que les indicateurs de risques clés (Key Risk Indicators - KRI) ;

Etablir en coordination avec les métiers de la banque les plans d’action à mettre en place pour les activités exposées à un risque résiduel élevé et en suivre la réalisation ;

Identifier les nouveaux risques de non-conformité et les processus associés ;

S'assurer de la cohérence de la cartographie eu égard aux incidents survenus, aux réclamations reçues, aux insuffisances du dispositif de contrôle permanent identifiées par les contrôles de niveau 2 et aux recommandations d'audit interne et externe.

Définir et réaliser les contrôles de niveau 2 et coordonner les contrôles de niveau 1 propres aux risques de non-conformité :

En lien avec les métiers de la banque, d’une part, et le responsable de la DCSF, d’autre part, construire les plans de contrôle de niveau 1 et 2, identifier au fil de l'eau les nouveaux besoins et actualiser les plans de contrôles découlant de la cartographie ;

Mettre à jour les fiches référentielles des contrôles permanents de niveau 2 ;

Assurer la bonne exécution des contrôles définis pour la maîtrise des thèmes de risques couverts et en analyser les résultats ;

Communiquer les comptes-rendus de contrôles aux métiers concernés et organiser des réunions de restitution auprès des métiers et avec le responsable de fonction de vérification de la conformité.

Se coordonner en permanence avec le Département du Contrôle Permanent (DCP), pilote en matière de méthodologie et centralisateur des remontées de dysfonctionnements et réclamations :

Partager les référentiels de processus, procédures, métiers, matrices d’aversion aux risques, critères de réduction des risques… utilisés dans la cartographie des risques de non-conformité ;

Recevoir les dysfonctionnements et les incidents avérés en matière de non-conformité et analyser leurs conséquences en lien avec le DCP et les métiers de la banque ;

Recevoir les réclamations de la clientèle en matière de non-conformité et analyser leurs conséquences en lien avec le DCP et les métiers de la banque.

Piloter et coordonner l’ensemble des travaux avec les collaborateurs en charge du contrôle permanent du risque de non-conformité tant au siège que dans le réseau international :

Gérer et maintenir les moyens humains à un niveau de ressources et de compétences suffisant et approprié pour mener à bien le suivi du dispositif de contrôle permanent du risque de non-conformité ;

Contrôler la cohérence des adaptations locales de la cartographie des risques de non-conformité et du plan de contrôles réalisés par les contrôleurs permanents généralistes des unités asiatiques ;

Piloter et contrôler la bonne exécution des contrôles de niveau 2 par les contrôleurs permanents du réseau asiatique sur ces mêmes risques, notamment en effectuant des vérifications sur pièces ;

Analyser les dysfonctionnements et réclamations clientèle signalés par les contrôleurs permanents du réseau asiatique concernant des non conformités, et en coordination avec la DCP en charge de la centralisation globale sur ces sujets.

Participer aux travaux de reporting interne et externe sur la qualité du dispositif de contrôle permanent des risques de non-conformité :

Produire des analyses synthétiques faisant ressortir l'évolution des risques couverts sur la période dans chaque entité de l’U.B.A.F ;

Contribuer et participer au Comité de Contrôle Permanent et aux Comités de Contrôle Interne trimestriels du siège et des succursales ;

Participer aux Comités de Conformité du siège et des succursales ;

Contribuer, en collaboration avec les responsables de la DCSF, à l'élaboration des Rapports de Contrôle Interne LCB-FT et gel des avoirs et en collaboration avec le DCP au Rapport de Contrôle Interne.

Vos compétences

De formation supérieure (École de commerce, université, niveau Bac +5) en contrôle des risques bancaires, sécurité financière et conformité / droit secteur financier / finance spécialité gestion des risques financiers / lutte contre la criminalité financière :

Vous justifiez de 4/5 ans d'expérience sur un poste similaire qui vous ont permis d'acquérir des solides connaissances en gestion de risques, en conformité règlementaire ;

Pédagogue et méthodique, vous êtes rigoureux dans l'exercice de vos activités ;

Un anglais courant est impératif pour ce poste.

Mes avantages

Jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine, soit 40 % du temps de travail annuel à temps plein ;

38 jours de congés payés et RTT ;

Compte épargne temps ;

Rémunération fixe, variable collective et variable individuelle ;

Dispositifs d’épargne salariale avec abondements ;

Avantages bancaires, CSE, cotisations de frais de santé et prévoyance pris en charge à 55 % ;

Prise en charge à 60% des transports en commun parisiens ;

Plateforme gratuite dédiée au bien-être professionnel ;

Au sein de la Tour Eqho : une conciergerie, une salle de sports, plusieurs restaurants, une cafétéria, des lounges…

Nous proposons des opportunités professionnelles au sein de l’ensemble du groupe Crédit Agricole, un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d’initiatives, une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres.

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap auxquelles tous nos postes sont ouverts.

Poste basé à Courbevoie, à pourvoir immédiatement.