KYC & Compliance Analyst - 6-month CDD, Remote

Mooncard; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle Generali (50%)

Tickets restaurant Up (9 €/jour)

Navigo (50 %)

Résumé du poste

Mooncard, fintech française, renforce son équipe Conformité pour garantir le respect des obligations légales et réglementaires, notamment LCB-FT et le reporting interne.

Vous réalisez les vérifications KYC, analysez documents et dossiers, évaluez les risques et assurez la traçabilité des diligences avec une attention rigoureuse.

CDD de 6 mois à Paris, avec accompagnement de l'équipe et prise en main rapide des dossiers; jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine.

Qualifications

• Connaissances des réglementations LCB-FT.
• Compréhension des processus KYC.
• Capacité à analyser des documents juridiques et financiers.

Responsabilités

• Réaliser les vérifications d'identité des clients et collecter les documents KYC.
• Réaliser les revues périodiques des dossiers clients et assurer leur conformité.
• Analyser les opérations et traiter les alertes de surveillance.
• Être le point de contact des équipes et préparer les rapports d'investigation.

Connaissances

KYC

LCB-FT

Risk analysis

Due diligence

Document verification

Autonomous work

Formation

BAC+5 en conformité

Outils

CRM

Description du poste

Mooncard, fintech française, renforce son équipe Conformité pour garantir le respect des obligations légales et réglementaires, notamment LCB-FT et le reporting interne.

Vous réalisez les vérifications KYC, analysez documents et dossiers, évaluez les risques et assurez la traçabilité des diligences avec une attention rigoureuse.

CDD de 6 mois à Paris, avec accompagnement de l'équipe et prise en main rapide des dossiers; jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine.