Global KYC Client Officer Intern - AML & Compliance

Crédit Agricole SA; Île-de-France; Hybrid; EUR 10,000 - 12,000; Full time

Benefits offered by this job

Restaurant d’entreprise

Remboursement 90% du titre detransport

Espaces de travail collaboratifs

Job summary

CACEIS, filiale du Crédit Agricole, propose un stage en tant que KYC Client Officer en Île-de-France. Vous contribuerez à la qualité des contrôles et à l’analyse LCB-FT dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers.

Rejoignez une équipe dynamique et internationale, avec des missions en lien avec la conformité et la relation client, au sein d’un groupe bancaire de référence. Langues et outils informatiques apprécieront votre profil.

Qualifications

• Maîtrise des outils Word et Excel, aptitude à apprendre des outils bancaires
• Connaissance de Python et SQL est un plus
• Maîtrise écrite et orale de l'anglais; l'italien ou l'allemand serait un plus

Responsibilities

• Analyser les dossiers KYC transmis par le Client Owner lors de l'entrée en relation
• Mettre à jour ponctuellement les dossiers tiers dans le cadre de travaux spécifiques
• Etre responsable de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels
• Etre l'interlocuteur quotidien de la Direction Commerciale, des autres services de la Banque et des filiales des Groupes Actionnaires
• Archiver les supports de saisies conformément aux procédures
• Effectuer des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe …) pour améliorer les taux de complétude
• Rédiger des modes opératoires et/ou procédures
• Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe
• Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération, etc.)

Skills

Word

Excel

Python

SQL

Anglais

Education

Licence, Master 1 ou 2 en Finance, droit ou économie

Job description

CACEIS, filiale du Crédit Agricole, propose un stage en tant que KYC Client Officer en Île-de-France. Vous contribuerez à la qualité des contrôles et à l’analyse LCB-FT dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers.

Rejoignez une équipe dynamique et internationale, avec des missions en lien avec la conformité et la relation client, au sein d’un groupe bancaire de référence. Langues et outils informatiques apprécieront votre profil.