CDI - International Sanctions Officer - GC&C - H/F

Generali France; Saint-Denis; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Generali France recrute un expert conformité pour assister les équipes GC&C France dans l’analyse des sanctions internationales et la rédaction de clauses en cas de due diligence et appels d’offres. Vous assurez la deuxième ligne de défense, suivez les évolutions des sanctions, travaillez avec le Local Anti Financial Crime Officer et l’équipe centrale, et soutenez les projets de contrôle et de reporting.

Le poste implique des formations sur l’outil COMPASS et une participation active aux

Responsibilities

• Fournir des revues et avis sur les demandes transactions relatives aux sanctions internationales, pour renouvellements ou affaires nouvelles, selon le manuel GC&C et directives applicables.
• Suivre les évolutions des sanctions internationales et conseiller l'équipe Local Anti Financial Crime Office et GC&C France.
• S’appuyer sur l’outil COMPASS pour les procédures d’approbation et les validations.
• Assurer une formation sur l’outil COMPASS pour l’équipe locale.
• Pour les expéditions maritimes unitaires et les demandes ad hoc, réaliser les revues sur la base des documents fournis par le département Contrôle Interne GC&C France.
• Apporter un support au Local Anti Financial Crime Officer et au GC&C Anti Financial Crime Officer.
• Respecter les exigences de traçabilité et centrales et Groupe dans les activités de reporting et de revue de dossiers (testing).
• Réaliser les contrôles de deuxième ligne sur les sanctions internationales et LCB-FT et participer au reporting de GC&C France.
• Alerter le Local Anti Financial Crime Officer et le GC&C Anti Financial Crime Officer en cas de manquements relevés.
• Revoir le cadre documentaire opérationnel relatif aux sanctions internationales et à la LCB-FT pour GC&C France.

Job description

Assister les équipes opérationnelles de Generali Corporate & Commercial (GC&C) France dans le cadre de demandes spécifiques nécessitant une analyse approfondie des sanctions internationales, par exemple : accords globaux, appels d'offres nécessitant une revue conformité, et assistance à la rédaction de clauses.

Assumer pleinement le rôle de deuxième ligne de défense pour les sujets relatifs aux sanctions internationales pour GC&C France, conformément au rôle attribué à la Direction Conformité de Generali France dans le cadre de gouvernance applicable.

Interagir avec le Local (France) Anti Financial Crime Officer (et son équipe) et le GC&C (GC&C Central team) Anti Financial Crime Officer.

Activités relatives à la due diligence, au contrôle et au support conseil

Souscription

• Fournir des revues et avis sur les demandes métiers relatives aux transactions, qu'il s'agisse de renouvellements ou d'affaires nouvelles, concernant les sanctions internationales, pour tous les dossiers nécessitant ce niveau d'approbation selon les critères définis dans le manuel opérationnel GC&C relatif aux sanctions internationales (« manuel ») et dans la directive sanctions internationales (« directives »), dans leurs versions applicables.
• Suivre les évolutions en matière de sanctions internationales et informer/conseiller l'équipe Local Anti Financial Crime Office ainsi que les équipes opérationnelles GC&C France sur l'impact de ces évolutions sur leurs activités.
• D'un point de vue opérationnel, ce processus d'approbation s'appuiera sur les dossiers soumis via l'outil automatisé de screening COMPASS.
• Un temps de formation à l'outil sera assuré par le Contrôle Interne GC&C France et la Conformité locale.
• Pour les expéditions maritimes unitaires et les demandes ad hoc, les revues seront réalisées sur la base des documents préparés par le département Contrôle Interne GC&C France et fournis par les équipes métiers GC&C. La forme de l'approbation, avec ou sans réserve, devra respecter les exigences des directives applicables et les exigences locales de traçabilité.
• Plus généralement, apporter un support au Local Anti Financial Crime Officer sur les sujets relatifs aux sanctions internationales.
• Plus généralement, apporter un support au GC&C Anti Financial Crime Officer.
• Plus généralement, respecter les exigences locales, centrales et Groupe relatives aux activités de reporting et de revue de dossiers (testing).

Projets stratégiques

• Agir en tant que partie prenante Anti Financial Crime dans tout projet stratégique ayant un impact sur GC&C France.
  • Un projet de solution de screening pour les voyages unitaires est actuellement en cours de développement par l'équipe centrale des opérations. Il nécessitera de garantir que les informations et documents de due diligence appropriés soient correctement intégrés dans la solution pour la France. Le lancement du projet est prévu en juillet 2025, avec environ 15 jours d'analyse et de tests d'ici là.
• Participer à tout autre projet pertinent ayant un impact sur GC&C France et les sanctions internationales, le cas échéant. Cette participation devra être alignée avec le Local Anti Financial Crime Officer et le GC&C Anti Financial Crime Officer, qui devront être informés si une telle situation se présente.

Activités liées au Sinistres

• Fournir des revues et avis sur les demandes liées aux sinistres concernant les sanctions internationales et nécessitant une approbation locale de l'Anti Financial Crime Office, conformément aux critères définis dans les directives et le manuel.
• Assister l'équipe Sinistres dans la compréhension des sanctions internationales, sur demande.

Réaliser des contrôles de deuxième ligne sur les volets sanctions internationales et LCB-FT relevant du périmètre GC&C France.

• Définir le plan de contrôle de deuxième ligne pour GC&C France couvrant les sanctions internationales et la LCB-FT.
• Présenter les résultats des contrôles au Local Anti Financial Crime Officer et synthétiser ces résultats dans le cadre du reporting de l'Anti Financial Crime Office
• Réaliser les contrôles prévus au plan, conformément aux méthodologies en place, veiller à ce que les résultats soient reportés dans les outils Groupe ainsi qu'au management de GC&C France et aux équipes centrales.

Escalader auprès du Local Anti Financial Crime Officer, du GC&C Anti Financial Crime Officer et, le cas échéant, du Groupe

tout manquement apparent nécessitant une déclaration aux autorités compétentes conformément aux cas prévus par les directives et le manuel. S'aligner avec le Local Anti Financial Crime Officer et le GC&C Anti Financial Crime Officer, et les impliquer lorsque des escalades Groupe sont requises.

Autres activités :

• Revoir les mesures techniques locales et les procédures métiers.
• Réaliser des analyses d'écart et contribuer au processus local de validation pour l'adoption des standards Groupe.
• Contribuer activement aux reportings et demandes Groupe.
• Revoir les questionnaires relatifs aux sanctions internationales.
• Revoir et traiter les demandes de conseil et les escalades.
• Revoir et traiter les demandes métiers ad hoc, parfois de nature informelle.
• Assurer des formations et ateliers aux collaborateurs GC&C sur le droit et la réglementation en matière de sanctions internationales, ainsi que sur les processus internes, sur demande et conformément aux plans de formation.
• Agir en tant qu'expert référent sur les sanctions internationales et les sujets connexes pour GC&C France.
• Fournir les informations demandées dans le cadre des activités locales, centrales et Groupe de reporting et de revue de dossiers (testing).
• Alerter le Local Anti Financial Crime Officer et le GC&C Anti Financial Crime Officer en cas de difficultés de capacité.

En coordination avec l'équipe transverse du Local Anti Financial Crime Office, revoir le cadre documentaire opérationnel relatif aux sanctions internationales et à la LCB-FT pour GC&C France.