KYC/AML Specialist – Energía Sostenible (Híbrido)

ENGIE España; Madrid; Hybrid; EUR 36,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Horario flexible

Trabajo híbrido

Tarjeta de transporte

Seguro de salud

Job summary

ENGIE España busca un Especialista KYC para nuestra sede en Madrid. Se responsabilizará de asegurar el cumplimiento de políticas y procesos KYC/AML, revisión de expedientes y colaboración con el departamento jurídico para cláusulas contractuales.

Se requiere mínimo 2 años en KYC/AML, máster y dominio de inglés y español. Ofrecemos modalidad de trabajo híbrido, formación y beneficios para apoyar el desarrollo profesional.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en KYC/AML (sector bancario sería ideal).
• Inglés C1-C2 y Español (nivel avanzado).
• Formación y experiencia en validación de archivos KYC/AML.

Responsibilities

• Incorporación de clientes y revisión de la cartera de clientes.
• Análisis de expedientes para garantizar la conformidad KYC/AML y ética.
• Proposición de cláusulas con contrapartes en colaboración con el departamento jurídico.
• Vigilancia de sanciones y PEP, SSI y buzón de supervisión.
• Gestión de alertas de sanciones y mala prensa.
• Garantizar cumplimiento de políticas de seguridad, higiene, diversidad, ciberseguridad y ética.

Skills

KYC/AML

Compliance

Riesgo

Education

Máster Universitario

Job description

ENGIE España busca un Especialista KYC para nuestra sede en Madrid. Se responsabilizará de asegurar el cumplimiento de políticas y procesos KYC/AML, revisión de expedientes y colaboración con el departamento jurídico para cláusulas contractuales.

Se requiere mínimo 2 años en KYC/AML, máster y dominio de inglés y español. Ofrecemos modalidad de trabajo híbrido, formación y beneficios para apoyar el desarrollo profesional.