Fcp Prevention & Investigation Unit Analyst

Bbva; Madrid; Presencial; EUR 21.000 - 31.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA, grupo financiero multinacional, busca un perfil junior para reforzar la función de Financial Crime Prevention en AML en Madrid. Se valorará ganas de aprender, compromiso y capacidad de trabajar en equipo.

La posición ofrece desarrollo en áreas de prevención de blanqueo y fraude, con posibilidad de adquirir conocimientos en herramientas y prácticas de cumplimiento normativo.

Formación

• Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).
• Habilidades analíticas para interpretar datos y procesos.
• Manejo de conceptos y herramientas de IA.
• Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones bajo presión.

Responsabilidades

• Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.
• Identificación de riesgos de AML asociados a la operativa bancaria de clientes BBVA.
• Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.

Conocimientos

Análisis de datos

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Ética

Innovación

Herramientas

Microsoft Office

IA

Descripción del empleo

Excited to grow your career?

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

El equipo de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT necesita un perfil de para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales).

About the job:

Buscamos un perfil junior con ganas de aprender y formarse en la prevención de delitos financieros, contarás con la posibilidad de adquirir conocimientos de prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere compromiso, orientación a resultados y disfrute del trabajo en equipo.

La persona seleccionada se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones:

• Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.
• Identificación de riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.
• Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.

Requisitos Imprescindibles:

• Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).
• Habilidades analíticas para la interpretación de datos y procesos.
• Manejo de conceptos y herramientas de IA.
• Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.

Valoraciones Adicionales (Deseable):

• Formación y/o estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología, ciberseguridad, inteligencia financiera y/o criptomonedas.
• Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.
• Habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos.

Competencias y Habilidades:

• Compromiso y Orientación a Resultados.
• Disfrute del Trabajo en Equipo.
• Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.
• Empatía y Orientación al Cliente.
• Ética e Innovación.

Skills:

Client Orientation, Empathy, Ethics, Financial Fraud Prevention, Innovation, Proactive Thinking