Especialista En Pbc Y Ft

Afin Compliance; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 42.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Tickets restaurante

Transporte

Cheques guardería

Seguro médico

Jueves de afterwork

Descripción de la vacante

Afin Compliance busca incorporar un analista de Cumplimiento Normativo en Madrid para desarrollar funciones de control y vigilancia de clientes y operaciones.

Las tareas incluyen revisión de expedientes, verificación de listas de sancionados, y apoyo a órganos de control; además, impartirá formación anual y participará en la actualización de manuales de PBC y FT.

Formación

• Formación en Derecho, ADE o simil.
• Valorable certificación CES.
• Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca.

Responsabilidades

• Análisis de expedientes de cliente.
• Análisis de alertas de operaciones sospechosas en PBCyF.
• Seguimiento continuo de cliente.
• Cotejo contra listas de sancionados y PR.
• Asistencia a órganos de control interno.
• Elaboración e impartición de formación anual de PBCyF.
• Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesgo.

Conocimientos

Análisis de expedientes

Seguimiento de cliente

Conocimientos AML/FT

Educación

Derecho o ADE

CES-certificación (valorada)

Descripción del empleo

¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros .Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)

¿Qué estamos buscando?

Las funciones principales serán:

• Análisis de expedientes de cliente
• Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF
• Seguimiento continuo de cliente
• Cotejo contra listas de sancionados y PR
• Asistencia a órganos de control intern
• Elaboración e impartición de formación anual de PBCyF
• Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg o

Requisitos

• Formación en Derecho, ADE o simil
• Valorable certificación en CES
• Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca

¿Qué ofrecemos al candidato?

• Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab
• Trabajar en un ambiente con altas capacida
• Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et
• Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd
• Jueves de afterwork
• Contrato indefinido
• Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)

Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita www.afi.es