Compliance, Risk & AML Analyst

Adsearch; Madrid; Presencial; EUR 35.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Adsearch en Madrid busca un/a Compliance, Risk & AML Analyst para el Departamento de Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales. La persona seleccionada participará en la implantación, supervisión y mejora del sistema de control interno, asegurando el cumplimiento de la normativa y la monitorización de riesgos.

Se valorará experiencia de 3–5 años en sector financiero, grado en Derecho/Economía/ADE/Finanzas y dominio de MS Office, especialmente Excel.

Formación

• Experiencia mínima de 3–5 años en departamentos de Cumplimiento Normativo, Riesgos, Auditoría Interna, PBC/FT o Control Interno en el sector financiero regulado o consultoría
• Conocimiento de MiFID II, UCITS, AIFMD, Ley del Mercado de Valores, PBC/FT, DORA, EMIR o MAR es valorable
• Nivel avanzado de MS Office y manejo de bases de datos/registros regulatorios

Responsabilidades

• Colaborar en la ejecución del Plan Anual de Cumplimiento Normativo y revisar la adecuación regulatoria de procedimientos
• Analizar normativa nueva y evaluar su impacto, mantener inventario normativo
• Identificar y monitorizar riesgos operativos, regulatorios y tecnológicos, y seguir KRIs
• Revisar expedientes KYC, verificar titularidad real y analizar operaciones desde la perspectiva PBC/FT
• Ejecutar controles de segundo nivel, documentar evidencias y proponer mejoras
• Preparar informes para auditorías, apoyar inspecciones y requerimientos regulatorios
• Colaborar en informes para el Consejo de Administración y en el reporting regulatorio
• Coordinarse con Operaciones, Finanzas, IT y Negocio
• Rol con recorrido transversal al gobierno corporativo
• Entorno dinámico con equipo cualificado

Conocimientos

Analítica de riesgos

Gestión de cumplimiento

Redacción de informes

Comunicación escrita

Excel avanzado

Educación

Grado en Derecho, Economía, ADE, Finanzas o doble grado relacionado

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

Importante entidad del sector financiero, en plena fase de crecimiento y refuerzo de su estructura de control interno, busca incorporar un/a Compliance, Risk & AML Analyst para su Departamento de Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales. La persona seleccionada participará en la implantación, supervisión y mejora del sistema de control interno de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable, la monitorización de riesgos regulatorios y operacionales, y el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT.

Funciones principales:

• Colaborar en la ejecución del Plan Anual de Cumplimiento Normativo, realizando controles periódicos y revisando la adecuación regulatoria de los procedimientos internos.
• Analizar nueva normativa y evaluar su impacto, manteniendo actualizado el inventario normativo de la entidad.
• Identificar y monitorizar riesgos operacionales, regulatorios y tecnológicos, manteniendo los mapas de riesgos y el seguimiento de indicadores clave (KRIs).
• Revisar expedientes KYC, verificar titularidad real y analizar operaciones desde la perspectiva de PBC, incluyendo búsquedas en listas de sanciones internacionales y PEPs.
• Ejecutar controles de segundo nivel, documentar evidencias, identificar debilidades de control y proponer mejoras en los procesos internos.
• Preparar documentación e informes para auditorías, así como apoyar en inspecciones y requerimientos de los organismos supervisores.
• Colaborar en la elaboración de informes para el Consejo de Administración y en el reporting regulatorio periódico.
• Coordinarse de forma transversal con las áreas de Operaciones, Financiero, IT y Negocio.
• Grado en Derecho, Economía, ADE, Finanzas o doble grado relacionado. Se valorará formación adicional en Compliance, Riesgos, Auditoría, AML o DORA.
• Experiencia mínima de 3-5 años en departamentos de Cumplimiento Normativo, Riesgos, Auditoría Interna, PBC/FT o Control Interno en una entidad financiera regulada, o en firmas de consultoría o auditoría con experiencia en el sector financiero.
• Se valorará el conocimiento de normativa como MiFID II, UCITS, AIFMD, Ley del Mercado de Valores, PBC/FT, DORA, EMIR o MAR.
• Nivel avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel, y soltura en el manejo de bases de datos y documentación regulatoria.
• Capacidad de redacción de informes y comunicación escrita.
• Perfil analítico, con atención al detalle, pensamiento crítico, orientación al riesgo y capacidad para gestionar múltiples prioridades con confidencialidad e integridad profesional.
• Salario de 35.000 € - 40.000 € brutos/año.
• Incorporación a una entidad financiera regulada en fase de crecimiento y refuerzo de su estructura de control interno.
• Rol con recorrido y exposición transversal a áreas clave del negocio y al gobierno corporativo.
• Entorno profesional dinámico, con un equipo altamente cualificado y comprometido.