Compliance Officer

Touch in Touch; Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Seguro de vida

Tickets

Job summary

Touch in Touch busca un/a Compliance Officer para su sede en España. Reportarás al Compliance Manager y participarás en normativa, protección de datos, compliance penal y PBC/AML.

La oferta incluye modelo híbrido (2 días/semana teletrabajo), salario fijo, seguro médico y seguro de vida, tickets y desarrollo profesional en un entorno internacional. La sede está en Chamartín (Madrid). Horario: L-J 8:00-19:00, V 9:00-14:00; verano jornada intensiva.

Qualifications

• Grado en Derecho, Economía o ADE.
• Al menos 2 años de experiencia en compliance y protección de datos.
• Inglés B2 o superior.
• Conocimiento AML/CTF valorado.

Responsibilities

• Cumplimiento normativo, protección de datos y cumplimiento penal.
• Gestión de informes y auditorías internas y externas.
• Cooperar con el Departamento Legal y auditores.
• Participar en prevención de blanqueo de capitales y análisis de riesgos.

Skills

Cumplimiento

Protección de datos

Inglés B2

Education

Grado en Derecho, Economía o ADE

Job description

Touch in Touch selecciona un/a Compliance Officer para la sede española de uno de los principales grupos bancarios de Francia, principal proveedor de financiación de arrendamiento de equipos en Europa.

La persona seleccionada se integrará en el Departamento de Cumplimiento y reportará al Compliance Manager. Asumirá funciones de cumplimiento normativo, protección de datos, compliance penal y prevención del blanqueo de capitales.

Funciones principales:

Cumplimiento normativo

• Identificar y analizar la nueva normativa que afecte al negocio.
• Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos de cumplimiento.
• Extraer datos y preparar información para los reportes de cumplimiento y las auditorías internas y externas.
• Participar en los ejercicios de evaluación de riesgos que requiere el Grupo.
• Actualizar el Código de Conducta y Ética de la entidad.

Protección de datos (RGPD)

• Promover la cultura de protección de datos y privacidad en la entidad.
• Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos.
• Mantener los registros y las evidencias necesarias para auditorías e inspecciones regulatorias.
• Coordinar la relación con los auditores, gestionar las auditorías externas e implantar las recomendaciones.

Compliance penal

• Redactar y actualizar las políticas y procedimientos internos.
• Supervisar y cumplir los requisitos de compliance penal de la entidad.
• Formar y sensibilizar a la plantilla en la normativa aplicable.
• Coordinarse con el Departamento Legal.

Prevención del blanqueo de capitales (PBC/FT) y otros riesgos

Análisis de Riesgo Operacional

Contribuir a las actividades de control del Grupo, aportar la información requerida y hacer seguimiento de los planes de acción.

Requisitos:

• Grado en Derecho, Economía o ADE.
• Al menos 2 años de experiencia en compliance y protección de datos en una entidad financiera, en consultoría o despacho de abogados.
• Inglés B2 o superior, entorno corporativo en inglés.
• Se valorarán conocimientos de la normativa de cumplimiento y de PBC/FT (AML/CTF)

Se ofrece:

• Incorporación a un grupo bancario internacional de primer nivel.
• Una posición con visión transversal del cumplimiento normativo en la entidad.
• Desarrollo profesional en un entorno internacional.
• Modelo de trabajo híbrido ( 2 días / semana teletrabajo), una vez superada la formación inicial.
• Salario fijo+seguro médico+seguro de vida+tickets
• Horario: Lunes a Jueves de 8 a 10 y de 17 a 19h. Viernes de 9 a 14h. Jornada intensiva en verano.
• Sede: zona Chamartin.