(Senior) AML Operations Analyst (m/w/d)

KLAR-Franchise GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 55.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Langfristige Perspektive

Mitgestaltung

Weiterentwicklung

Attraktive Benefits

Moderne Arbeitskultur

Zentrale Lage

Zusammenfassung

KLAR-Gruppe sucht Verstärkung im Bereich Anti-Money Laundering (AML) Operations bei einem wachsenden Finanzinstitut. Sie bearbeiten Auskunftsersuchen, überwachen Transaktionen und führen Kundenprüfungen durch.

Sie erstellen Verdachtsmeldungen und kommunizieren mit der Financial Intelligence Unit (FIU) sowie arbeiten an Prozessen und Systemen zur Geldwäscheprävention mit. Erwartet werden einschlägige Studien oder kaufmännische Qualifikation, gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finanzen, Recht oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung.
• Sehr gute regulatorische Kenntnisse und Geldwäscheprävention.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Auskunftsersuchen durch Polizei/Behörden.
• Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäsche.
• Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten.
• Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen und Kommunikation mit FIU.
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Strukturierte Arbeitsweise

Sorgfältige Arbeitsweise

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft/Finanzen/Recht

alternativ kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Frankfurt am Main, Germany | Veröffentlicht am 29.08.2025

Wir verbinden Talente mit Unternehmen – KLAR-Gruppe

Die KLAR-Gruppe ist Ihr Partner in der Personalberatung. Wir bringen Unternehmen mit den passenden Fach- und Führungskräften zusammen und unterstützen Karrieren gezielt auf dem nächsten Schritt.

Mit einem starken Netzwerk, langjähriger Erfahrung und einem individuellen Beratungsansatz begleiten wir sowohl Bewerber als auch Unternehmen im gesamten Recruiting-Prozess – professionell, diskret und effizient.

Lassen Sie uns gemeinsam die perfekte berufliche Verbindung schaffen!

Stellenbeschreibung

Ein wachsendes Finanzinstitut mit digitalem Geschäftsmodell sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich Anti-Money Laundering (AML) Operations. Das Unternehmen kombiniert die Sicherheit eines etablierten Finanzdienstleisters mit der Dynamik eines innovativen digitalen Umfelds und bietet attraktive Entwicklungsperspektiven.

Ihre Aufgaben

Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden

Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten

Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten

Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)

Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention

Voraussetzungen

Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation – alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung

Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich

Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen und Geldwäscheprävention

Sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Kommunikationsstärke und Erfahrung im Austausch mit Ermittlungsbehörden und internen Fachbereichen

Sehr gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse

Vorteile

Langfristige Perspektive in einem stark wachsenden digitalen Bankenumfeld

Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen, innovationsgetriebenen Umfeld

Weiterentwicklung durch einen breiten Trainings- und Weiterbildungskatalog

Attraktive Benefits, z. B. Mobilitätszuschüsse, Vergünstigungen, Getränke & Snacks im Büro

Moderne Arbeitskultur mit flachen Hierarchien, offenen Kommunikationswegen und regelmäßigen Teamevents

Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit, ein JobRad zu leasen